A.在開戶流程上，相關(guān)業(yè)務(wù)人員就要認(rèn)真進(jìn)行客戶信息的核實工作，確?？蛻粜畔⒌耐暾鎸嵭?br />
B.為客戶開立無名賬戶或匿名賬戶，嚴(yán)格構(gòu)筑起反洗錢的第一道防線
C.嚴(yán)格保護(hù)客戶信息，要求相關(guān)人員及部門履行保密義務(wù)，關(guān)注信息流轉(zhuǎn)的各個環(huán)節(jié)，預(yù)防客戶信息及商業(yè)機密的泄漏
D.對于業(yè)務(wù)人員，相關(guān)責(zé)任人及相關(guān)部門進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)
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A.實用性
B.保密性
C.價值性
D.公開性
A.墊款經(jīng)營原則
B.高風(fēng)險經(jīng)營原則
C.審慎經(jīng)營原則
D.法律外經(jīng)營原則
A.電子認(rèn)證
B.電子貨幣
C.銀證合作、證券資金清算
D.電子資金劃撥
A.銀行與證券業(yè)的合作創(chuàng)新
B.銀行與保險業(yè)的合作創(chuàng)新
C.利用現(xiàn)代信息技術(shù)進(jìn)行電子化銀行服務(wù)
D.投資銀行業(yè)務(wù)品種上的創(chuàng)新
A.最高人民法院
B.中國人民銀行總行
C.銀監(jiān)會
D.證監(jiān)會
最新試題
合同條款編寫的過程中應(yīng)注意違約金和賠償損失之間的區(qū)別，賠償損失以損害事實為必備條件，而違約金的支付僅以違約行為的存在為要件。
農(nóng)村中小金融機構(gòu)編撰法律意見書時，法律意見書事實部分需要將所有和事實有關(guān)的材料都進(jìn)行一一交代，不能只選擇與事實關(guān)系較為密切、影響事件發(fā)展的材料。
農(nóng)村中小金融機構(gòu)進(jìn)行商務(wù)談判時，談判追求的是絕對公平，談判各方是相對抗的，放棄部分利益就代表著談判的失敗。
在商務(wù)談判中，農(nóng)村中小金融機構(gòu)的談判者應(yīng)避免掌握談判的主動權(quán)，控制談判的方向。
格式條款就是通常所說的“霸王條款”。
農(nóng)村中小金融機構(gòu)在起草合同時，應(yīng)充分考慮業(yè)務(wù)特點，根據(jù)合同內(nèi)容，遵循合同起草的原則，有針對性地安排雙方的權(quán)利和義務(wù)，避免對合同模板的簡單套用。
違約人賠償?shù)膿p失，應(yīng)略高于對方的實際損失。
農(nóng)村中小金融機構(gòu)進(jìn)行商務(wù)談判時，談判者應(yīng)盡量使用過于專業(yè)化的語言來解釋和表達(dá)觀點、方案、方法、立場，使對方聽懂你的敘述。
定金合同從定金合同依法成立時起生效。
農(nóng)村中小金融機構(gòu)編撰法律意見書時，通過正文對擬分析問題的事實及法律分析后，法律意見書制作者必須總結(jié)歸納，分析重點、難點及疑點，提出切實可行的法律建議，作為機構(gòu)決策的依據(jù)。