單項(xiàng)選擇題銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時(shí),如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯教人賬號(hào)和()三項(xiàng)信患中任何一項(xiàng)缺失的,應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充。

A.匯款人工作單位
B.匯款人住所
C.匯款行地址
D.匯款人身份證明文件


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1.多項(xiàng)選擇題個(gè)人客戶辦理網(wǎng)上銀行時(shí).銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員應(yīng)()

A.審核個(gè)人客戶有效身份證件和客戶提交的電子銀行申請(qǐng)
B.檢測(cè)注冊(cè)賬戶憑證原件(銀行卡或存折等)的真實(shí)性
C.在電子銀行系統(tǒng)對(duì)客戶的賬戶資料與身份證件進(jìn)行一致性驗(yàn)證
D.通過(guò)刷卡(或存折)驗(yàn)證磁道信患和密碼

2.多項(xiàng)選擇題網(wǎng)上銀行客戶受理行負(fù)責(zé)審查客戶的注冊(cè)資格及提供資料()。

A.簡(jiǎn)潔性
B.真實(shí)性
C.完整性
D.必要性

3.多項(xiàng)選擇題銀行對(duì)貸款個(gè)人客戶的身份識(shí)別中,要通過(guò)了解()審核個(gè)人客戶的貸款目的和性質(zhì)。

A.借教人信用狀況
B.借敷人有無(wú)重大不良信用記錄
C.抵押物與貸款個(gè)人的真實(shí)權(quán)屬關(guān)系
D.客戶還款資金來(lái)源、還款方式以及還款能力

4.多項(xiàng)選擇題銀行在為客戶辦理信貸業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)核實(shí)客戶的真實(shí)身份.應(yīng)采取哪些措施()

A.審核相關(guān)證明文件和資料
B.到相關(guān)部門查詢客戶身份信患和資料
C.實(shí)地查看
D.了解客戶是否存在違反外匯管理政策、逃套匯、走私等行為

5.多項(xiàng)選擇題銀行在外匯貸款業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間應(yīng)重點(diǎn)開(kāi)展以下哪些工作()

A.核實(shí)貸款客戶真實(shí)身份
B.貸前調(diào)查
C.貸后關(guān)注
D.發(fā)現(xiàn)并報(bào)告客戶可疑交易

最新試題

客戶身份識(shí)別完整性原則是指()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》,下述說(shuō)法中正確的有()

題型:多項(xiàng)選擇題

以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

金融行動(dòng)特別工作組(FATF)提出的反洗錢有效性評(píng)估的直接目標(biāo),包括以下哪些方面?()

題型:多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)配合開(kāi)展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)()的調(diào)查要求,對(duì)有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。

題型:多項(xiàng)選擇題

()年,F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定,將洗錢行為規(guī)定為犯罪。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確??蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有()或可追溯性。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題