單項選擇題在非面對面業(yè)務中發(fā)現某賬戶資金往來存在可疑的。銀行應及時調整其客戶風險等級分類并（）。

A.加強身份識別措施強度
B.終止交易
C.報告客戶可疑交易行為
D.拒絕交易


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2.多項選擇題銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務，應在匯兌憑證或者相關信息系統(tǒng)中登記（）等信患。

A.收款人的姓名、賬號、住所
B.匯款人的姓名、住所
C.匯款銀行的名稱和地址
D.匯款人職業(yè)、工作單位

3.多項選擇題對個人存款賬戶單筆金額超過5萬元（含）的現金存取，銀行應（）

A.核對客戶的有效身份證件或其他身份證明文件
B.若是身份證，則通過聯網核查無誤后方可支付
C.如為代辦?？芍粚徍舜砣松矸?，不必審核被代理人身份
D.如為代辦，應同時審核代理人和被代理人身份

4.多項選擇題長期閑置賬戶的客戶來辦理人民幣業(yè)務的，銀行應（）

A.及時提示客戶出示有效身份證件
B.對客戶的有效身份證件進行聯網核查
C.作實名登記后再辦理業(yè)務
D.關注其重新辦理業(yè)務的頻率和金額等是否符合其身份背景

5.單項選擇題在辦理匯入匯款業(yè)務時．銀行發(fā)現匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所三項信息中的任何一項缺失，若境外機構屬于加．FATF’的國家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴格執(zhí)行FATF有關反洗錢及反恐怖融資標準的國家（地區(qū)），銀行（）。

A.可不必要求其補充缺失信息，而直接登記替代性信息
B.應要求境外機構補充匯款人姓名或者名稱
C.應要求境外機構補充匯款人賬號
D.應要求境外機構補充匯款人住所

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