反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調(diào)查

履行反洗錢義務的機構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告，受法律保護

客戶的代客外匯買賣委托以經(jīng)辦分支行收到客戶的外匯買賣委托書或委托書傳真件時開始生效

銀行不承擔委托貸款的資金風險，但應當協(xié)助委托人有效識別、管理貸款項目風險

中間業(yè)務也叫收費業(yè)務，是指不構(gòu)成銀行表內(nèi)資產(chǎn)、表內(nèi)負債的非利息收入的業(yè)務

信用證保證金和外匯保函保證金賬戶的利息，可以按活期利率計付，也可以根據(jù)單位要求按定期利率計息

發(fā)票是一種很重要的物權(quán)憑證

經(jīng)常項目外匯收支包括貿(mào)易收支、勞務收支、單方面轉(zhuǎn)移支出及各類貸款等

對于賬戶行服務的考核，一般可從速度、質(zhì)量、收費等幾個方面進行考核

單位銷戶時應將剩余支票和其它重要空白憑證切角后，交回銀行注銷登記