單項選擇題2007年3月1日起施行的《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》要求金融機構應當在大額交易發(fā)生后的()個工作日內(nèi)以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。

A.3
B.5
C.10
D.2


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題在下列結算方式中屬于進口方的是()。

A.信用證中的申請人
B.信用證中的受益人
C.托收業(yè)務中的委托人
D.匯款中的收款人

2.單項選擇題()是銀行各項業(yè)務活動的會計記錄,也是銀行的重要史料和證據(jù)。

A.會計報表
B.會計賬簿
C.會計檔案
D.會計傳票

4.單項選擇題可以作為出口結算物權憑證的運輸單據(jù)是()。

A.副本鐵路運單
B.正本鐵路運單
C.副本提單
D.正本提單

6.單項選擇題貨幣號為27的貨幣,是指()。

A.日元
B.意大利里拉
C.加拿大元
D.美元

7.單項選擇題下列不屬于客戶申請開立信用證必須提交的資料為()。

A.開證申請書
B.貿(mào)易合同復印件
C.托收行信息
D.通知行信息

9.單項選擇題環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會的簡稱是()。

A.SWITTE
B.SWIFT
C.SWFIT
D.SSIFT

10.單項選擇題在下列何種狀態(tài)下,銀行才可以修改其單位基本情況表()。

A.任何狀態(tài)下都不能修改
B.待核查和已核查
C.已核查
D.待核查