多項(xiàng)選擇題銀行受理承兌業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)對(duì)以下()內(nèi)容進(jìn)行全面審查,防止假票、克隆票、問題票的出現(xiàn)。

A、票據(jù)真?zhèn)?br /> B、票面要素
C、背書的連續(xù)性
D、給付原因的連續(xù)性
E、票據(jù)的簽章


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1.多項(xiàng)選擇題銀行可采取以下()措施,加強(qiáng)對(duì)公示催告票據(jù)的法律風(fēng)險(xiǎn)防范?

A、建立大額銀行匯票匯兌核實(shí)制度,要求代理付款行在受理大額銀行匯票時(shí),必須向出票行核實(shí)匯票的真?zhèn)?br /> B、對(duì)于已經(jīng)代理付款、貼現(xiàn)或質(zhì)押的匯票,如發(fā)現(xiàn)該匯票已經(jīng)被公示催告,代理付款行應(yīng)立即向受理公示催告的法院申報(bào)票據(jù)權(quán)利,以維護(hù)銀行作為持票人的合法權(quán)利
C、安排專人定期登錄《人民法院報(bào)》網(wǎng)站的"法院公告"欄查詢有關(guān)公示催告信息,及時(shí)掌握法院的公示催告信息
D、在銀行匯票代理協(xié)議中明確約定:他行簽收法院送達(dá)的止付通知后,應(yīng)當(dāng)立即將詳細(xì)情況書面通知銀行,否則,由代簽銀行匯票的他行承擔(dān)相關(guān)損失的賠償責(zé)任
E、公示催告申報(bào)權(quán)利期間屆滿后,及時(shí)(屆滿次日起1個(gè)月內(nèi))申請(qǐng)人民法院作出除權(quán)判決

2.多項(xiàng)選擇題在發(fā)放銀行卡時(shí),銀行應(yīng)當(dāng)告知客戶以下()內(nèi)容。

A、自助銀行的刷卡門禁無(wú)需輸入密碼,任何需要密碼的門禁均是不法分子非法安裝的
B、使用自助設(shè)備前應(yīng)留意周邊環(huán)境是否安全,自助設(shè)備上有無(wú)多余的裝置
C、對(duì)于自助設(shè)備上及其附近的告示應(yīng)當(dāng)警惕
D、辦理網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)應(yīng)直接登錄銀行官方網(wǎng)站,不要輕易點(diǎn)擊不明鏈接
E、發(fā)生疑問時(shí)及時(shí)與銀行聯(lián)系

3.多項(xiàng)選擇題在受理銀行卡業(yè)務(wù)過程中,銀行應(yīng)當(dāng)預(yù)防以下哪些風(fēng)險(xiǎn)?()

A、受理偽造銀行卡導(dǎo)致客戶資金被盜取
B、第三人利用自助設(shè)備進(jìn)行詐騙
C、第三人利用POS機(jī)具進(jìn)行詐騙
D、持卡人遺失銀行卡
E、持卡人密碼泄露

4.多項(xiàng)選擇題銀行卡業(yè)務(wù)的法律風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避中,銀行可通過以下()措施加強(qiáng)自助設(shè)備管理,防范欺詐風(fēng)險(xiǎn)。

A、提高ATM機(jī)自身運(yùn)行安全和銀行卡真?zhèn)巫R(shí)別技術(shù)的創(chuàng)新
B、嚴(yán)格落實(shí)銀行自助設(shè)備檢查制度
C、定期檢查監(jiān)控錄像設(shè)備和相關(guān)錄像資料
D、根據(jù)實(shí)際需要不斷優(yōu)化銀行統(tǒng)一客服熱線自助語(yǔ)音系統(tǒng)程序和人工服務(wù)程序,及時(shí)為持卡人提供欺詐應(yīng)急處理服務(wù)
E、持續(xù)做好對(duì)持卡人的安全用卡的宣傳教育工作,提高金融消費(fèi)者的自身安全防范意識(shí)和識(shí)別能力

5.多項(xiàng)選擇題在銀行卡受理環(huán)節(jié),一些不良特約商戶為獲取非法利益,利用POS機(jī)實(shí)施盜刷、套現(xiàn)、受理偽卡、盜錄信息等違法活動(dòng),具體手段包括有()

A、未經(jīng)持卡人授權(quán),通過增加刷卡金額竊取持卡人資金
B、未經(jīng)持卡人授權(quán),通過增加刷卡次數(shù)竊取持卡人資金
C、通過POS機(jī)與信用卡持卡人進(jìn)行虛假交易,以透支方式為持卡人套取現(xiàn)金并收取高額手續(xù)費(fèi)
D、與不法分子勾結(jié)受理偽卡,將損失風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給銀行
E、在POS機(jī)上加裝讀卡裝置,竊取持卡人卡片信息后制作偽卡

最新試題

農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)編撰法律意見書時(shí),通過正文對(duì)擬分析問題的事實(shí)及法律分析后,法律意見書制作者必須總結(jié)歸納,分析重點(diǎn)、難點(diǎn)及疑點(diǎn),提出切實(shí)可行的法律建議,作為機(jī)構(gòu)決策的依據(jù)。

題型:判斷題

農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)是以營(yíng)利為目的的法人,這決定了它的商務(wù)談判活動(dòng)是以利益為驅(qū)動(dòng)力的。

題型:判斷題

因合同糾紛提起訴訟的訴訟時(shí)效期間為2年。

題型:判斷題

合同條款編寫的過程中應(yīng)注意違約金和賠償損失之間的區(qū)別,賠償損失以損害事實(shí)為必備條件,而違約金的支付僅以違約行為的存在為要件。

題型:判斷題

甲將乙交其保管的一幅字畫以市場(chǎng)價(jià)賣給不知情的丙,后被甲得知,甲有權(quán)要求丙返還該幅字畫。

題型:判斷題

18周歲以上的人都是完全行為能力人。

題型:判斷題

定金合同從定金合同依法成立時(shí)起生效。

題型:判斷題

農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行商務(wù)談判時(shí),談判追求的是絕對(duì)公平,談判各方是相對(duì)抗的,放棄部分利益就代表著談判的失敗。

題型:判斷題

張某利用王某急需用錢為女兒治病,花5萬(wàn)元購(gòu)買王某實(shí)際價(jià)值30萬(wàn)元的名畫,該買賣應(yīng)為無(wú)效。

題型:判斷題

格式條款就是通常所說(shuō)的“霸王條款”。

題型:判斷題