A.所在機構
B.城市信用合作社、農村信用合作社
C.郵政儲匯機構
D.政策性銀行
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A.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉換。
B.金融機構內部資金調撥。
C.國際金融組織和外國政府貸款轉貸業(yè)務下的債務掉期交易。
D.金融機構在黃金交易所進行的黃金交易。
A.外商投資企業(yè)以外幣現金方式進行投資或者在收到投資款后，在短期內將資金迅速轉到境外，但與其生產經營支付需求相符。
B.外商投資企業(yè)外方投入資本金數額超過批準金額或者借入的直接外債，從關聯企業(yè)的第三國匯入。
C.自然人銀行賬戶頻繁進行現金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現金且情形可疑。
D.多個境內居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的劃轉和結匯均由一人或者少數人操作。
A.短期內資金分散轉入、集中轉出
B.短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，且短期內發(fā)生大量資金收付
D.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
A.多個；多個；一人
B.多個；一個；少數人
C.多個；一個；一人
D.多個；多個；少數人
A.不同；相同
B.同一種；相同
C.同一種；完全不同
D.同一種；大致相同
最新試題
反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時，分支機構應在（）個工作日內向當地反洗錢監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財富管理委員會重新報備。如當地監(jiān)管機構對備案時間有特殊要求，以當地監(jiān)管機構要求為準。
金融機構應要求其境外分支機構和附屬機構在駐在國家（地區(qū)）法律規(guī)定允許的范圍內，執(zhí)行《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的有關要求，駐在國家（地區(qū)）有更嚴格要求的，遵守其規(guī)定。如果《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的要求比駐在國家（地區(qū)）的相關規(guī)定更為嚴格，但駐在國家（地區(qū)）法律禁止或者限制境外分支機構和附屬機構實施《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機構應向（）報告。
以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內容（）。
在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。
公司受制裁個體包含（）、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟（及其成員國）及英國等主權國家公布的制裁名單。（）
下面關于自然人基本信息登記內容表述錯誤的是（）。
以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動的上游犯罪類型？1.隱瞞毒品犯罪；2.黑社會性質的組織犯罪；3.恐怖活動犯罪；4.貪污賄賂犯罪。（）
下列關于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是（）。
（）是分支機構反洗錢工作的第一責任人，對本分支機構反洗錢內部控制制度的有效實施負責。
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報告義務且情節(jié)嚴重的，對金融機構處（）罰款。