A、一式一份
B、一式二份
C、一式三份
D、一式四份
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A、中國
B、聯(lián)合國
C、駐在國家或者地區(qū)
D、金融特別行動工作組
A.按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結果
B.接收并分析外幣大額交易和可疑交易報告
C.接收并分析人民幣大額交易和可疑交易報告
D.對金融機構進行檢查、調查
A、刑事處分
B、行政處分
C、紀律處分
D、經(jīng)濟處罰
A、全國人大常委會
B、全國人民代表大會
C、國務院
D、國家政府
A.金融機構
B.當?shù)厝嗣胥y行
C.客戶
D.司法機關
A、口頭形式
B、電話形式
C、報告形式
D、書面形式
A.人民幣1萬元以上
B.人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上
C.人民幣5萬元以上
D.人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元
A.2007年1月1日前
B.2007年1月1日后
C.2007年8月1日前
D.2007年8月1日后
A.2009年年初
B.2009年年底
C.2010年年初
D.2010年年底
A.2009年底
B.2010年底
C.2011年底
D.2012年底
最新試題
反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時,分支機構應在()個工作日內向當?shù)胤聪村X監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財富管理委員會重新報備。如當?shù)乇O(jiān)管機構對備案時間有特殊要求,以當?shù)乇O(jiān)管機構要求為準。
以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動的上游犯罪類型?1.隱瞞毒品犯罪;2.黑社會性質的組織犯罪;3.恐怖活動犯罪;4.貪污賄賂犯罪。()
下列有關反洗錢規(guī)定的表述正確的是()。
現(xiàn)場檢查時,人民銀行檢查人員不得少于()人。
()是分支機構反洗錢工作的第一責任人,對本分支機構反洗錢內部控制制度的有效實施負責。
金融機構在履行反洗錢義務過程中,發(fā)生涉嫌犯罪的,應當及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及()報告。
分支機構前臺業(yè)務全體員工(含市場總監(jiān)、理財顧問等)及經(jīng)紀人直接接觸、聯(lián)絡客戶,對識別和防止洗錢的發(fā)生負主要責任。具體負責以下哪項職責()。
中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心,依法履行的職責不包括()。
以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內容()。
反洗錢行政調查中對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料,可以予以()。