多項選擇題人民銀行頒布的反洗錢“一個規(guī)定”和“兩個辦法”是指（）

A、《金融機構反洗錢規(guī)定》
B、《人民幣銀行結算帳戶管理辦法》
C、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
D、《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》


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1.單項選擇題《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》需要由（）簽字確認。

A.中國人民銀行反洗錢工作人員
B.被談話
C.單位負責人
D.部門負責人

8.單項選擇題在客戶申請解除保險合同時，如退還的保險費或者退還的保險單的現(xiàn)金價值金額為（）以上的，保險公司應當要求退保申請人出示保險合同原件或者保險憑證原件，核對退保申請人的有效身份證件或者其他身份證明文件，確認申請人的身份。

A、人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上
B、人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上
C、人民幣10萬元以上或者外幣等值1萬美元以上
D、人民幣20萬元以上或者外幣等值2萬美元以上

最新試題

鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。

題型：判斷題

反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。

題型：判斷題

各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題

當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。

題型：判斷題

個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。

題型：判斷題

義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）

題型：判斷題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。

題型：判斷題