多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)及其工作人員在反洗錢業(yè)務(wù)工作中除規(guī)定情形外,發(fā)現(xiàn)其他交易的()等有異常情形,應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告。

A.金額
B.頻率
C.性質(zhì)
D.流向


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1.多項(xiàng)選擇題代客外匯買賣的業(yè)務(wù)種類按照交割日期的不同,可以分為()。

A.掉期外匯買賣
B.遠(yuǎn)期外匯買賣
C.即期外匯買賣
D.貨幣市場(chǎng)交易

2.多項(xiàng)選擇題常見(jiàn)的國(guó)際結(jié)算方式類別有()。

A.信用證
B.即期付款
C.遠(yuǎn)期付款
D.托收
E.匯款

3.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債率的說(shuō)法,正確的是()。

A.反映在總資產(chǎn)中有多大比例是通過(guò)借債來(lái)籌資的
B.是負(fù)債總額與資產(chǎn)總額的比值
C.也被稱為舉債經(jīng)營(yíng)比率
D.衡量企業(yè)在清算時(shí)保護(hù)債權(quán)人利益的程度

5.多項(xiàng)選擇題審單工作中,銀行將不審查()。

A.貨物發(fā)運(yùn)人的誠(chéng)信
B.受益人的資質(zhì)
C.單據(jù)的真?zhèn)涡?br /> D.單據(jù)的法律效力
E.單據(jù)表面是否與信用證條款相符

最新試題

負(fù)債和所有者權(quán)益類賬戶的期末余額一定在貸方

題型:判斷題

實(shí)行單筆優(yōu)惠匯率的業(yè)務(wù),分支行在系統(tǒng)內(nèi)手工輸入?yún)R率時(shí)要嚴(yán)格按照授權(quán)審批進(jìn)行操作

題型:判斷題

B類企業(yè)不得辦理90天以上(不含)的延期付款業(yè)務(wù)

題型:判斷題

特殊經(jīng)濟(jì)區(qū)域企業(yè)與境內(nèi)區(qū)外企業(yè)進(jìn)行外匯交易時(shí),應(yīng)進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào),包括基礎(chǔ)信息、核銷信息

題型:判斷題

履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報(bào)告,受法律保護(hù)

題型:判斷題

貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計(jì)損失而實(shí)際計(jì)提的準(zhǔn)備

題型:判斷題

發(fā)票是一種很重要的物權(quán)憑證

題型:判斷題

XX公司是經(jīng)營(yíng)工藝品的進(jìn)出口公司,其因經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的外幣現(xiàn)鈔,可以申請(qǐng)辦理結(jié)匯,也可以在支付銀行手續(xù)費(fèi)后存入其外匯賬戶

題型:判斷題

對(duì)于賬戶行服務(wù)的考核,一般可從速度、質(zhì)量、收費(fèi)等幾個(gè)方面進(jìn)行考核

題型:判斷題

境內(nèi)居民個(gè)人手中持有的外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯應(yīng)當(dāng)進(jìn)行國(guó)際收支業(yè)務(wù)申報(bào)

題型:判斷題