多項選擇題金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)包括下列（）制度履行反洗錢義務(wù)。

A.建立數(shù)據(jù)分析報送考核制度
B.建立客戶身份識別制度
C.建立客戶風(fēng)險等級管理制度
D.建立大額交易和可疑交易報告制度
E.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度


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1.多項選擇題按銀行外匯貸款利率管理規(guī)定，是以（）利率為基礎(chǔ)制定外幣貸款利率。

A.美國聯(lián)邦基金利率
B.紐約同業(yè)拆放利率
C.HIBOR
D.LIBOR
E.小額外幣存款利率

2.多項選擇題借貸記賬法具有（）優(yōu)點。

A.設(shè)置賬戶比較靈活
B.試算平衡簡便
C.賬戶對應(yīng)關(guān)系清楚
D.不便檢查記錄的正確性

3.多項選擇題根據(jù)受益人對信用證的權(quán)利是否可轉(zhuǎn)讓，可分為（）。

A.承兌信用證
B.遠(yuǎn)期信用證
C.付款信用證
D.不可轉(zhuǎn)讓信用證
E.可轉(zhuǎn)讓信用證

5.多項選擇題定期保管期限分為（）三種。

A.15年
B.20年
C.10年
D.3年
E.5年