多項(xiàng)選擇題反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、（）、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動，依照《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。

A.黑社會性質(zhì)的組織犯罪
B.破壞金融管理秩序犯罪
C.走私犯罪
D.貪污賄賂犯罪
E.恐怖活動犯罪


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題以下哪些幣種是銀行代客外匯買賣業(yè)務(wù)的幣種（）。

A.美元
B.加元
C.歐元
D.日元
E.瑞士法郎

2.多項(xiàng)選擇題現(xiàn)行《銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)報(bào)表》分為（）。

A.期權(quán)報(bào)表
B.綜合頭寸報(bào)表
C.掉期報(bào)表
D.即期報(bào)表
E.遠(yuǎn)期報(bào)表

3.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于信用證的說法不正確的是（）。

A.信用證是一種銀行開立的有條件的付款承諾
B.信用證的開證行不必承擔(dān)第一性付款責(zé)任
C.信用證的開證行須承擔(dān)第一性付款責(zé)任
D.信用證業(yè)務(wù)中使用的是受益人出具的商業(yè)匯票，因此信用證的結(jié)算基礎(chǔ)是商業(yè)信用
E.信用證的結(jié)算基礎(chǔ)是銀行信用

4.多項(xiàng)選擇題以下哪個是貨幣市場工具（）。

A.債券
B.股票
C.大額存單
D.銀行票據(jù)
E.期貨合約

5.多項(xiàng)選擇題信用證按是否可撤銷可以分為（）。

A.不可撤銷信用證
B.即期信用證
C.遠(yuǎn)期信用證
D.延期付款信用證
E.可撤銷信用證

6.多項(xiàng)選擇題金融市場的金融工具主要包括（）。

A.債券
B.票據(jù)
C.股票
D.同業(yè)拆借
E.外匯

7.多項(xiàng)選擇題國際收支交易編碼注釋中規(guī)定，以下屬于教育、培訓(xùn)費(fèi)收入的是（）。

A.境外培訓(xùn)
B.出國留學(xué)
C.參加學(xué)術(shù)交流會
D.國外教師函授課程
E.娛樂活動

8.多項(xiàng)選擇題系統(tǒng)內(nèi)外匯資金拆借的期限有（）。

A.3個月
B.2個月
C.1個月
D.1周
E.6個月

9.多項(xiàng)選擇題下列表述中，對員工精神風(fēng)貌正確描述的有（）。

A.開拓務(wù)實(shí)
B.誠實(shí)可信
C.品行端正
D.敬業(yè)愛崗

10.多項(xiàng)選擇題關(guān)于流動資金貸款展期的正確說法（）。

A.流動資金貸款展期期限不得超過原貸款期限
B.流動資金貸款展期期限不得超過三個月
C.中期流動資金貸款展期期限不得超過原貸款期限的一半
D.貸款展期的期限加上原期限達(dá)到新的利率期限檔次時，從展期之日起，貸款利息按新的期限檔次利率計(jì)收
E.展期貸款利率按簽訂展期協(xié)議之日的利率執(zhí)行

最新試題