A.引起資產(chǎn)與權(quán)益同時增加的業(yè)務(wù)
B.引起資產(chǎn)與權(quán)益同時減少的業(yè)務(wù)
C.引起資產(chǎn)增加、權(quán)益減少,總額不變的業(yè)務(wù)
D.引起權(quán)益內(nèi)部項目有增有減,總額不變的業(yè)務(wù)
E.引起資產(chǎn)內(nèi)部項目有增有減,總額不變的業(yè)務(wù)
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A.違反保密規(guī)定,泄露有關(guān)信息的、拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的
B.與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的
C.未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的
D.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
E.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的
A.存款人委托貸款人向存款行申請開具的單位定期存單的委托書
B.存款人在存款行的預留印鑒或密碼
C.第三人同意由借款人為質(zhì)押貸款目的而使用其開戶證實書的協(xié)議書
D.開戶證實書
A.以“有借必有貸、借貸必相符”為記賬原則
B.以人民幣為記賬本位幣
C.以元為記賬單位
D.以“借”、“貸”為記賬符號
A.是否“表表相符”
B.是否“證證相符”
C.是否“單單相符”
D.申報者是否錯用了別的種類的申報單
E.申報者是否按填報要求申報了所有內(nèi)容
A.公開結(jié)算方式
B.公開結(jié)算品種
C.公開利率
D.公開結(jié)算業(yè)務(wù)受理時間
E.公開到賬參考時間
A.期末余額-期初余額=本期增加發(fā)生額-本期減少發(fā)生額
B.期末余額+本期減少發(fā)生額=期初余額+本期減加發(fā)生額
C.期末余額-期初余額-本期增加發(fā)生額=本期減少發(fā)生額
D.期末余額=期初余額+本期增加發(fā)生額-本期減少發(fā)生額
A.職業(yè)操守
B.行為守則
C.行業(yè)準則
D.經(jīng)營規(guī)則
E.法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章
A.單位基本信息中行業(yè)屬性、企業(yè)屬性、組織機構(gòu)代碼錯誤
B.交易編碼與交易附言不準確
C.同一交易對方申報國別不同
D.基礎(chǔ)信息、申報信息與核銷信息間的數(shù)據(jù)邏輯關(guān)系
A.對單位單筆貿(mào)易項下金額等值500萬美元(含)以上
B.對個人單筆貿(mào)易項下金額等值500萬美元(含)以上
C.服務(wù)貿(mào)易、收益和轉(zhuǎn)移項下金額等值50萬美元(含)以上
D.資本和金融項下金額等值100萬美元(含)以上
A.建筑安裝及勞務(wù)承包服務(wù)
B.通信服務(wù)、專有權(quán)利使用費和特許費
C.計算機和信息服務(wù)
D.運輸服務(wù)、旅游、通信服務(wù)
E.保險、金融服務(wù)
最新試題
外匯買賣的交割期限在2個工作日以內(nèi)的是即期交易
客戶的代客外匯買賣委托以經(jīng)辦分支行收到客戶的外匯買賣委托書或委托書傳真件時開始生效
使用固定利率計算利息的貸款,不管貸款期間利率如何變動,貸款始終以一個固定的利率來計收利息
B類企業(yè)不得辦理90天以上(不含)的延期付款業(yè)務(wù)
未注明“不保兌”字樣的信用證就是保兌信用證
在國際結(jié)算和清算中,使用的主要的可兌換貨幣均有相應(yīng)的清算中心,美元的清算中心在紐約,歐元的清算中心在法蘭克福等地
反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息,只能用于反洗錢行政調(diào)查
履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告,受法律保護
指示抬頭提單經(jīng)過背書后可以轉(zhuǎn)讓給他人
經(jīng)常項目外匯收支包括貿(mào)易收支、勞務(wù)收支、單方面轉(zhuǎn)移支出及各類貸款等