銀行不承擔委托貸款的資金風險，但應當協(xié)助委托人有效識別、管理貸款項目風險

境內(nèi)居民個人手中持有的外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯應當進行國際收支業(yè)務申報

履行反洗錢義務的機構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告，受法律保護

單位銷戶時應將剩余支票和其它重要空白憑證切角后，交回銀行注銷登記

B類企業(yè)不得辦理90天以上（不含）的延期付款業(yè)務

負債和所有者權(quán)益類賬戶的期末余額一定在貸方

非房地產(chǎn)類外商投資企業(yè)不得以結(jié)匯所得人民幣資金支付購買非自用房地產(chǎn)的相關(guān)費用

反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調(diào)查

銀行結(jié)售匯統(tǒng)計報表中的銀行自身交易是指外匯指定銀行為滿足自身經(jīng)常項目和資本與金融項目需要而進行的結(jié)售匯交易

解付銀行對不符合要求的申報單，應退給收款人重新填寫