反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調(diào)查

境外賬戶是指國內(nèi)商業(yè)銀行在境外銀行（含港澳臺地區(qū)）或國內(nèi)銀行的境外分行開立的各幣種賬戶

代理行信用評級越高、規(guī)模越大、業(yè)務(wù)往來越頻繁，授信額度越大。反之，額度越小，甚至不給額度

境內(nèi)嚴(yán)禁外幣流通，并不得以外幣計價結(jié)算

B類企業(yè)不得辦理90天以上（不含）的延期付款業(yè)務(wù)

履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告，受法律保護

外匯買賣的交割期限在2個工作日以內(nèi)的是即期交易

銀行結(jié)售匯統(tǒng)計報表中的銀行自身交易是指外匯指定銀行為滿足自身經(jīng)常項目和資本與金融項目需要而進行的結(jié)售匯交易

進口貿(mào)易項下境外機構(gòu)獲得的國際運輸費用6萬美元，無需辦理《備案表》

發(fā)票是一種很重要的物權(quán)憑證