A、辦理售匯業(yè)務(wù)時(shí)，逐筆審核境內(nèi)個(gè)人或境外個(gè)人的身份證件，并留存證件復(fù)印件。
B、辦理單筆金額在等值1000美元以上（含）的購(gòu)匯取鈔，應(yīng)對(duì)居民身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，并打印聯(lián)網(wǎng)核查記錄。
C、完整性審核：包括客戶(hù)姓名、國(guó)籍、證件、幣種、金額、外幣支付方式、購(gòu)匯種類(lèi)等。
D、合規(guī)性審核：購(gòu)匯資金用途欄，境內(nèi)個(gè)人填寫(xiě)外幣資金用途屬性，境外個(gè)人無(wú)須填寫(xiě)。
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A、柜員登陸外匯局個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)購(gòu)匯交易模塊，選擇交易主體錄入客戶(hù)身份證件號(hào)碼，審核年度結(jié)匯總額使用情況
B、年度總額超限的，對(duì)客戶(hù)提供的相關(guān)證明材料進(jìn)行審核，審核不合格的不予辦理
C、審核合格后，在外匯局個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)交易界面錄入相關(guān)購(gòu)匯信息
D、確認(rèn)無(wú)誤后，打印“購(gòu)匯通知書(shū)”
A、境外個(gè)人購(gòu)匯時(shí)，在購(gòu)匯種類(lèi)欄中下拉菜單選擇“境外個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目收入購(gòu)匯。如外幣兌回在購(gòu)匯種類(lèi)欄中下拉菜單選擇“境外個(gè)人原幣兌回”
B、境外個(gè)人等值1000美元（含）以上提供人民幣資金來(lái)源證明材料，等值1000美元以下按外幣兌回業(yè)務(wù)處理。
C、境內(nèi)個(gè)人年度總額超限額的，在備注欄錄入證明材料名稱(chēng)。
D、境外個(gè)人要填寫(xiě)購(gòu)匯種類(lèi)項(xiàng)。
A、現(xiàn)鈔購(gòu)匯
B、售匯發(fā)匯
C、售匯轉(zhuǎn)存
D、購(gòu)匯跨行轉(zhuǎn)賬
A、業(yè)務(wù)參考號(hào)
B、身份證號(hào)和姓名
C、購(gòu)匯資金屬性和購(gòu)匯金額
D、經(jīng)辦人機(jī)構(gòu)代碼和經(jīng)辦人代碼
A、教師李某為給學(xué)生展示美國(guó)貨幣，從銀行兌換100美元現(xiàn)鈔，一個(gè)月后將100美元換回人民幣現(xiàn)鈔
B、美國(guó)人約翰持美元來(lái)中國(guó)旅游，在我行兌換了3000元人民幣，離境時(shí)把未花完的人民兌成歐元現(xiàn)鈔
C、美國(guó)人約翰持美元來(lái)中國(guó)旅游，在我行兌換了3000元人民幣，離境時(shí)把未花完的人民兌成美元現(xiàn)鈔
D、美國(guó)人約翰持美元來(lái)中國(guó)旅游，在我行兌換了3000元人民幣，離境時(shí)把未花完的人民兌成美元匯回美國(guó)
最新試題
西聯(lián)匯款收匯業(yè)務(wù)時(shí)，系統(tǒng)提示“money transfer available in xx hours sender”則該筆匯款屬于（）
關(guān)于銀郵匯款的特點(diǎn)，以下哪些說(shuō)法是錯(cuò)誤的（）。
銀行國(guó)際匯款業(yè)務(wù)品種主要有代理西聯(lián)匯款業(yè)務(wù)、銀郵匯款業(yè)務(wù)、郵政國(guó)際匯款業(yè)務(wù)，整體品牌為（）。
境外客戶(hù)兌付西聯(lián)匯款的渠道有（）。
西聯(lián)匯款的業(yè)務(wù)種類(lèi)包括（）。
國(guó)際匯款收匯按資金解付方式分為外幣現(xiàn)鈔收匯、匯入外幣賬戶(hù)收匯或（）
銀郵發(fā)匯自柜臺(tái)受理業(yè)務(wù)起一般（）內(nèi)可到達(dá)收款人銀行帳戶(hù)。
境內(nèi)個(gè)人客戶(hù)在銀行做收匯業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)于匯入?yún)R款（）的對(duì)私涉外收入款項(xiàng)，實(shí)行限額申報(bào)，即收款人可免填《涉外收入申報(bào)單》。
客戶(hù)辦理收匯業(yè)務(wù)需填寫(xiě)收匯申請(qǐng)書(shū)，（）為必填項(xiàng)。
某客戶(hù)（境外個(gè)人）在銀行進(jìn)行西聯(lián)匯款收匯時(shí)，可憑（）辦理。