多項(xiàng)選擇題網(wǎng)絡(luò)支付機(jī)構(gòu)在向未開立支付賬戶的客戶辦理支付業(yè)務(wù)時(shí)，如單筆資金收付金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，應(yīng)在辦理業(yè)務(wù)前要求客戶登記本人的（）、（）、（），并通過合理手段核對客戶有效身份證件信息的真實(shí)性。

A.姓名
B.有效身份證件種類
C.有效身份證件號碼和有效期限
D.有效身份證件發(fā)證機(jī)關(guān)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題網(wǎng)絡(luò)支付機(jī)構(gòu)在為客戶開立支付賬戶時(shí)，客戶為個(gè)人客戶的，出現(xiàn)下列哪些情形時(shí)，應(yīng)核對客戶有效身份證件，并留存有效身份證件的復(fù)印件或者影印件？（）

A.個(gè)人客戶辦理單筆收付金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上支付業(yè)務(wù)的
B.個(gè)人客戶全部賬戶30天內(nèi)資金雙邊收付金額累計(jì)人民幣10萬元以上或外幣等值1萬美元以上的
C.個(gè)人客戶全部賬戶資金余額連續(xù)10天超過人民幣5000元或外幣等值1000美元的
D.通過取得網(wǎng)上金融產(chǎn)品銷售資質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)支付機(jī)構(gòu)買賣金融產(chǎn)品的

2.多項(xiàng)選擇題支付機(jī)構(gòu)總部應(yīng)當(dāng)依法建立健全統(tǒng)一的反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制制度，反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)包括下列哪些內(nèi)容？（）

A.客戶身份識別措施
B.客戶身份資料和交易記錄保存措施
C.可疑交易標(biāo)準(zhǔn)和分析報(bào)告程序
D.反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部審計(jì)、培訓(xùn)和宣傳措施
E.反洗錢和反恐怖融資工作保密措施

3.多項(xiàng)選擇題中國人民銀行是國務(wù)院反洗錢行政主管部門，對支付機(jī)構(gòu)依法履行下列哪些反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理職責(zé)？（）

A.制定支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法
B.負(fù)責(zé)支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資的資金監(jiān)測
C.監(jiān)督、檢查支付機(jī)構(gòu)履行反洗錢和反恐怖融資義務(wù)的情況
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
E.國務(wù)院規(guī)定的其他有關(guān)職責(zé)

最新試題

對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題