A.了解你的業(yè)務(wù)
B.貿(mào)易真實
C.盡職調(diào)查
D.了解你的客戶
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A.港澳人民幣清算行
B.境外參加銀行
C.境內(nèi)結(jié)算銀行
D.境內(nèi)代理銀行
A.各類業(yè)務(wù)信息
B.各類資金結(jié)算信息
C.各類存量信息
D.各類機構(gòu)信息
A.轉(zhuǎn)口貿(mào)易收入
B.來料加工收入
C.向國外支付的賠償
D.一年以上雇員匯款支出
A.有色金屬
B.高價值電子產(chǎn)品
C.貴金屬
D.大宗商品
A.同一筆離岸轉(zhuǎn)手買賣項下收付款應(yīng)在同一家銀行同一網(wǎng)點采用同一幣種辦理結(jié)算
B.銀行和企業(yè)應(yīng)依法履行有關(guān)國際收支申報和反洗錢、反恐融資等義務(wù)
C.銀行應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)向人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)（RCPMIS）報送有關(guān)信息
D.對于同一貨物項下收支差額超過20%（不含）的，或者收支間隔日期超過90天（或合理周期）的離岸轉(zhuǎn)手買賣，銀行應(yīng)嚴(yán)格審核業(yè)務(wù)資料，必要時可暫停為相關(guān)企業(yè)辦理收支業(yè)務(wù)
最新試題
人民幣合格投資者不可以委托境內(nèi)資產(chǎn)管理機構(gòu)進行境內(nèi)證券投資管理。
銀行及相關(guān)接入機構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定保存、使用人民幣跨境收付及相關(guān)業(yè)務(wù)信息，依法保守秘密。
人民幣資金從境外機構(gòu)投資者的證券結(jié)算資金賬戶或代理清算賬戶劃轉(zhuǎn)至境外機構(gòu)投資者開立的人民幣專用存款賬戶的相關(guān)信息報送，以下說法正確的是（）。
人民幣境外放款超過5年（含5年）的，不需要報當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)進行備案。
辦理跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)的境內(nèi)外成員企業(yè)應(yīng)為非金融企業(yè)。
對于境外投資者在境內(nèi)依法取得的利潤、股息等投資收益，境外投資者可以自由匯出，銀行無需審核資料。
非居民個人與居民個人帳戶間的資金收付無需報送跨境人民幣收付信息管理系統(tǒng)。
境外機構(gòu)人民幣一般存款帳戶用于人民幣日常轉(zhuǎn)帳結(jié)算及貸款等其他結(jié)算需要。
企業(yè)境外放款余額上限=最近一期經(jīng)審計的所有者權(quán)益*宏觀審慎調(diào)節(jié)系數(shù)，其中，宏觀審慎調(diào)節(jié)系數(shù)為0.5。
境內(nèi)企業(yè)在境外發(fā)行人民幣債券，按全口徑跨境融資宏觀審慎管理規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)后，可根據(jù)實際需要將募集資金匯入境內(nèi)使用。