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判斷題客戶屬于外國政要、國際組織的高級管理人員及其特定關系人的，從業(yè)機構應當采取更為嚴格的客戶身份識別措施。（）

1.判斷題對于先前獲得的客戶身份資料存疑的，應當重新識別客戶身份。（）

2.判斷題從業(yè)機構及其員工對依法履行反洗錢和反恐怖融資義務獲得的客戶身份資料和交易信息應當予以保密。非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。（）

3.判斷題金融從業(yè)機構不需要向中國人民銀行及其分支機構、國務院有關金融監(jiān)督管理機構及其派出機構報備本機構反洗錢和反恐怖融資內部控制制度。（）

4.判斷題中國互聯網金融協會按照中國人民銀行和國務院有關金融監(jiān)督管理機構的要求建設、運行和維護網絡監(jiān)測平臺，確保網絡監(jiān)測平臺及相關信息、數據和資料的安全、保密、完整。（）

5.判斷題中國人民銀行各分支機構負責當地從業(yè)機構大額交易和可疑交易報告的接收、分析和保存。（）

6.判斷題客戶通過綁定境外銀行卡進行支付的，非銀行支付機構應當以客戶支付的外幣交易金額提交大額交易報告。（）

7.判斷題對于跨境收單業(yè)務，非銀行支付機構應當以客戶支付的人民幣交易金額計算并提交大額交易報告。（）

8.判斷題非銀行支付機構應當以客戶為單位，按資金收入或者支出單邊累計計算并報告大額交易。（）

9.判斷題對于個人存在異常開立II、III類戶和可疑交易行為的，銀行應當按照制度規(guī)定，釆取拒絕開戶或暫停賬戶非柜面業(yè)務等措施。（）

10.判斷題銀行為個人非面對面開立的II、III類戶向本人同名支付賬戶充值的，充值資金可提回II、III類戶，但提現金額不得超過該II、III類戶向支付賬戶的原充值金額。（）