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A、內部控制環(huán)境
B、風險識別與評估
C、內部控制措施
D、信息交流與反饋
E、監(jiān)督評價與糾正

A、在股權上或者經營決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人或被其他企事業(yè)法人控制的。
B、共同被第三方企事業(yè)法人所控制的。
C、主要投資者個人、關鍵管理人員或與其關系密切的家庭成員（包括三代以內直系親屬關系和二代以內旁系親屬關系）共同直接控制或間接控制的。
D、存在其他關聯關系，可能不按公允價格原則轉移資產和利潤，商業(yè)銀行認為應視同集團客戶進行授信管理的。