A.辦理直接投資登記業(yè)務(wù),應(yīng)由雙人審核企業(yè)提供資料
B.直接投資登記業(yè)務(wù)ASONE系統(tǒng)錄入,應(yīng)由經(jīng)辦、復(fù)核雙人辦理
C.單筆登記業(yè)務(wù)在等值500萬美元至1000萬美元(含)之間的業(yè)務(wù),除經(jīng)辦復(fù)核審核外,需要經(jīng)省行團(tuán)隊主管或二級分行主管主任審批
D.直接投資登記業(yè)務(wù),可在非注冊地銀行辦理
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A.企業(yè)
B.外匯局
C.銀行
D.會計師事務(wù)所
A.資本項目滯留數(shù)據(jù)的產(chǎn)生,是由于銀行在辦理涉及資本項目外匯業(yè)務(wù)時,漏填、錯填“外匯局批件號/備案表號/業(yè)務(wù)編號”或填寫信息與交易編碼不匹配。
B.分行外匯專管員,可通過“ASONE系統(tǒng)-資本項目業(yè)務(wù)-綜合查詢”模塊,查詢數(shù)據(jù)滯留情況
C.外匯專管員發(fā)現(xiàn)存在資本項目滯留數(shù)據(jù)后,應(yīng)立即要求網(wǎng)點(diǎn)對導(dǎo)致錯誤的收支申報數(shù)據(jù)、外匯賬戶開戶數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。
D.滯留數(shù)據(jù)的產(chǎn)生不會影響銀行外匯考核成績,但會影響銀行資本項目信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量。
A.新注冊的外商投資企業(yè)辦理登記業(yè)務(wù)
B.企業(yè)辦理對外直接投資登記業(yè)務(wù)
C.企業(yè)借入外債辦理的登記業(yè)務(wù)
D.個人特殊目的公司登記業(yè)務(wù)
A.2017年2月1日,企業(yè)至銀行辦理境外直接投資資金購付匯手續(xù),銀行查詢企業(yè)控制信息表顯示“企業(yè)2016年ODI存量權(quán)益狀態(tài)為未申報”,銀行在審核相關(guān)材料后,仍未企業(yè)辦理購匯、付匯手續(xù)。
B.2017年3月1日,企業(yè)至銀行辦理境外直接投資資金購付匯手續(xù),銀行查詢企業(yè)控制信息表顯示“企業(yè)2016年ODI存量權(quán)益狀態(tài)為未申報”,銀行拒絕為其辦理購付匯手續(xù)。
C.2017年6月1日,企業(yè)至銀行辦理境外直接投資資金購付匯手續(xù),銀行查詢企業(yè)控制信息表顯示“企業(yè)2016年ODI存量權(quán)益狀態(tài)為未申報”,銀行拒絕為其辦理購付匯手續(xù)。
D.2017年7月1日,企業(yè)至銀行辦理境外直接投資資金購付匯手續(xù),銀行查詢企業(yè)控制信息表顯示“企業(yè)2016年ODI存量權(quán)益狀態(tài)為未申報”,審核資料后,銀行仍為企業(yè)辦理購付匯手續(xù),并要求企業(yè)立即進(jìn)行存量權(quán)益登記。
A.銀行應(yīng)履行展業(yè)三原則,承擔(dān)真實(shí)性審核責(zé)任。在辦理每一筆資金支付時,均應(yīng)審核其資金來源和境外資金用途的真實(shí)性證明材料
B.辦理等值5萬美元以上境外直接投資資金匯出業(yè)務(wù),還應(yīng)提交《稅務(wù)備案表》
C.境外收款人信息應(yīng)與資本項目信息系統(tǒng)中登記信息、企業(yè)境外投資證書信息保持一致,如不一致,應(yīng)要求企業(yè)說明情況、嚴(yán)格進(jìn)行審核并在收支申報交易附言中予以說明
D.銀行應(yīng)在業(yè)務(wù)辦理后及時完成國際收支申報,并正確填寫“外匯局批件號/備案表號/業(yè)務(wù)編號”欄位
最新試題
居民外匯存款利息結(jié)匯,銀行結(jié)售匯報表應(yīng)統(tǒng)計在()。
下列關(guān)于資本項目滯留數(shù)據(jù)的說法中,錯誤的是()
在國際收支統(tǒng)計間接申報業(yè)務(wù)中,涉外收付款內(nèi)容不包括()。
銀行為客戶開立經(jīng)常項目外匯-結(jié)算賬戶,下列操作中錯誤的是()
對非居民機(jī)構(gòu)開立人民幣賬戶商業(yè)銀行需報送的信息包括()
下列關(guān)于外匯賬戶的分類,錯誤的是()
企業(yè)辦理跨境人民幣結(jié)算,在賬戶開立、銀行選擇上有哪些規(guī)定?()
下列關(guān)于外匯業(yè)務(wù)分類的說法中,錯誤的是()
人民幣NRA賬戶是境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)銀行開立的非居民賬戶,用于依法開展的各項跨境人民幣業(yè)務(wù),以下哪些描述正確?()
購匯償還利息銀行結(jié)售匯統(tǒng)計計入()中。