多項選擇題為無證件客戶開立賬戶,利用虛假證件、資料開立賬戶的,給予有關責任人員()至()處分。

A、記過
B、記大過
C、撤職
D、開除


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1.多項選擇題中國農業(yè)銀行某監(jiān)管員沒有及時核銷預警信息,致使某柜員違規(guī)行為沒有及時發(fā)現(xiàn),形成案件。指出該監(jiān)管員違反的條款及應給予的處分檔次。()

A、未在規(guī)定時間內核銷預警信息或其他違規(guī)核銷信息的,并導致案件或資金風險的
B、未履行管理、審核和授權職責的
C、警告至記大過
D、警告至開除

3.多項選擇題在中國農業(yè)銀行某柜員在辦理一筆300萬元的匯款業(yè)務時,沒有認真審核憑證,造成300萬元的資金風險。指出責任人違反的條款及應給予的處分檔次。()

A、代客辦理業(yè)務
B、未按規(guī)定審核往內往來系統(tǒng)及大、小額支付系統(tǒng)等業(yè)務的,并導致案件或資金風險的
C、警告至記大過
D、警告至開除

5.多項選擇題中國農業(yè)銀行某行聯(lián)行柜員李某解付銀行承兌匯票時,未按規(guī)定使用票據(jù)鑒別儀器對銀行承兌匯票進行真?zhèn)舞b別,致使不法分子成功利用偽造銀行承兌匯票騙取銀行資金。請指出李某違反的條款及可給予的處分檔次。()

A、代客戶辦理業(yè)務
B、在辦理票據(jù)業(yè)務中,未按規(guī)定辦理票據(jù)查詢、查復,未鑒別票據(jù)真?zhèn)?,導致資金被騙的
C、記大過
D、警告

最新試題

未審核車輛保險單據(jù),致使車輛脫保造成損失的,給予有關責任人員警告至記大過處分。

題型:判斷題

利用職權指使或強迫他人泄露國家秘密或農業(yè)銀行商業(yè)秘密,造成嚴重后果的,給予有關責任人員()處分。

題型:單項選擇題

對領導班子成員或主管人員違規(guī)授意或指令不抵制、不報告,或迎合辦理的,給予有關責任人員開除處分。

題型:判斷題

未按規(guī)定保管和使用車輛,導致車輛丟失或損毀的,給予有關責任人員開除處分。

題型:判斷題

在守庫區(qū)域不能存放()等危險物品的。

題型:多項選擇題

擅自銷毀或涂改、偽造檔案,造成嚴重后果的,給予有關責任人員記大過至開除處分。

題型:判斷題

勞務派遣人員發(fā)生違規(guī)行為需給予紀律處分或其他處理的,也按本辦法執(zhí)行。

題型:判斷題

因管理不善造成行政印章丟失、被盜,造成嚴重后果的,給予有關責任人員()處分。

題型:單項選擇題

行政印章丟失后未按規(guī)定報告和不及時采取補救措施,造成不良后果的,給予有關責任人員記過至撤職處分。

題型:判斷題

發(fā)現(xiàn)國家秘密已經泄露或者可能泄露時,瞞報、遲報以致影響查處工作,未立即采取補救措施或妨礙及時采取補救措施的,給予有關責任人員警告至記大過處分。

題型:判斷題