多項選擇題對于風險等級較高的特約商戶,收單機構應當對其開通的受理卡種和交易類型進行限制,并采?。ǎ┘敖⑻丶s商戶風險準備金等風險管理措施。

A.強化交易監(jiān)測
B.設置交易限額
C.延遲結(jié)算
D.增加檢查頻率

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3.多項選擇題收單機構應開展對特約商戶交易的非現(xiàn)場監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)以下情況,要及時進行調(diào)查處理()。

A.頻繁出現(xiàn)金額為千元整數(shù)倍的交易
B.長期閑置的POS機原因不明地突然啟用或短期內(nèi)POS機交易明顯增加
C.正常使用的POS機原因不明地出現(xiàn)極小金額的刷卡結(jié)算
D.POS機綁定電話號碼發(fā)生變化

4.多項選擇題豐收貸記卡主卡的基本申領條件為()。

A.年滿18周歲
B.有完全民事行為能力
C.有合法、穩(wěn)定收入來源
D.資信良好

5.多項選擇題下列有哪些情形,應當認定為刑法第一百七十七條之第一款規(guī)定的“數(shù)量巨大”。()

A.明知是偽造的信用卡而持有、運輸10張以上的
B.明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸100張以上的
C.非法持有他人信用卡50張以上的
D.使用虛假的身份證明騙領信用卡10張以上的

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