A.能夠通過“客戶識(shí)別確認(rèn)流程”核驗(yàn)客戶身份：當(dāng)戶口經(jīng)辦幣種單筆（或累計(jì)）交易金額未超出報(bào)備限額，無需客戶提供任何資料
B.能夠通過“客戶識(shí)別確認(rèn)流程”核驗(yàn)客戶身份：當(dāng)戶口經(jīng)辦幣種單筆（或累計(jì)）交易金額超出報(bào)備限額，系統(tǒng)需要進(jìn)行身份證明驗(yàn)證時(shí)，需提供客戶本人及代辦人有效身份證明
C.未能通過“客戶識(shí)別確認(rèn)流程”核驗(yàn)客戶身份的：須提供關(guān)閉活期結(jié)算戶的憑證（存在實(shí)物憑證的）
D.未能通過“客戶識(shí)別確認(rèn)流程”核驗(yàn)客戶身份的：當(dāng)戶口經(jīng)辦幣種單筆（或累計(jì)）交易金額超出報(bào)備限額，系統(tǒng)需進(jìn)行身份證明驗(yàn)證時(shí)，需提供客戶本人及代辦人有效身份證明
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A.繼承人持有效卡片并知曉密碼情況，由運(yùn)營主管或以上級(jí)別人員審批
B.繼承人持有效卡片并知曉密碼情況，由業(yè)務(wù)主管或以上級(jí)別人員審批
C.繼承人無密碼或卡片情況，由區(qū)域總經(jīng)理或以上級(jí)別人員審批
D.繼承人無密碼或卡片情況，由運(yùn)營主管或以上級(jí)別人員審批
A.已故存款人的配偶、父母、子女憑已故存款人死亡證明、可表明親屬關(guān)系的文件（如居民戶口簿、結(jié)婚證、出生證明等）提交書面申請(qǐng)辦理查詢業(yè)務(wù)
B.公證遺囑指定的繼承人或受遺贈(zèng)人憑已故存款人死亡證明，公證遺囑提交書面申請(qǐng)辦理查詢業(yè)務(wù)
C.經(jīng)公證機(jī)構(gòu)審查確認(rèn)身份的繼承人可憑公證機(jī)構(gòu)查詢出具《存款查詢函》辦理查詢業(yè)務(wù)
D.查詢?nèi)吮救擞行矸葑C件
E.經(jīng)過公證機(jī)構(gòu)審查確認(rèn)身份的繼承人委托他人查詢時(shí)提供本人、委托人個(gè)人有效身份證件及公證機(jī)構(gòu)簽署的《委托書》（該委托書應(yīng)當(dāng)與《存款查詢函》粘連，并加蓋公證機(jī)構(gòu)鋼?。?/p>
A.單位必須在其對(duì)應(yīng)公司賬戶的開戶網(wǎng)點(diǎn)建立《單位基本情況表》
B.須在協(xié)議中約定代發(fā)申報(bào)交易編碼及附言
C.其中《單位基本情況表》的建立要求遵照《單位基本情況表》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行
A.政府機(jī)關(guān)、國有企業(yè)、事業(yè)單位、上市公司等因故暫無法在招商銀行開立公司賬戶的單位，可在未開立招商銀行公司賬戶的情形下，臨時(shí)簽訂代發(fā)業(yè)務(wù)協(xié)議。原則上，上述條件以外的企業(yè)不允許在未開立公司賬戶的情形下，簽訂代發(fā)業(yè)務(wù)協(xié)議及辦理代發(fā)業(yè)務(wù)。
B.未在招商銀行開戶企業(yè)申請(qǐng)簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，管戶客戶經(jīng)理應(yīng)審核企業(yè)是否符合條件，填寫《未開戶企業(yè)申辦代發(fā)業(yè)務(wù)審批表》，并說明企業(yè)不能開戶原因。
C.針對(duì)不符合上述準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的未在招商銀行開立賬戶的企業(yè)，如分行評(píng)估收益、風(fēng)險(xiǎn)等維度后，確認(rèn)有必要與其簽訂代發(fā)業(yè)務(wù)協(xié)議并辦理代發(fā)業(yè)務(wù)的，按“一例一批”的原則，由管戶客戶經(jīng)理填寫《審批表》，對(duì)企業(yè)確須簽訂協(xié)議的情況進(jìn)行說明，經(jīng)管戶客戶經(jīng)理所在條線事業(yè)部副總裁及以上級(jí)別人員審批后，方可簽訂代發(fā)業(yè)務(wù)協(xié)議。
A.當(dāng)為“其他/到期”換卡申請(qǐng)撤銷時(shí)，支持全行任一網(wǎng)點(diǎn)辦理
B.當(dāng)為“防偽”換卡申請(qǐng)撤銷時(shí)，如原卡“有證作廢”，僅限舊卡當(dāng)前所在用戶憑證箱的用戶辦理；如原卡“無證作廢”，支持全行任一網(wǎng)點(diǎn)辦理
C.當(dāng)為“損壞”換卡申請(qǐng)撤銷時(shí)，僅限舊卡當(dāng)前所在用戶憑證箱的用戶辦理
A.升級(jí)”或“降級(jí)”時(shí)，僅限于原卡片開戶分行同城的財(cái)富管理中心或私人銀行中心，或其掛靠網(wǎng)點(diǎn)
B.平級(jí)”、“到期換卡”、“防偽換卡”、“損壞換卡”時(shí)支持全行任一網(wǎng)點(diǎn)
A.申請(qǐng)“其他換卡”或“到期換卡”，則：當(dāng)客戶能夠提供原卡片時(shí)，無需客戶提供任何資料；當(dāng)客戶未能提供原卡片時(shí)，須提供客戶本人有效身份證件。如為代辦，需同時(shí)提供代辦人有效身份證件
B.申請(qǐng)“防偽換卡”或“損壞換卡”，須提供原卡片和客戶本人有效身份證件。如為代辦，需同時(shí)提供代辦人有效身份證
A.郵寄客戶須滿足客戶本人申請(qǐng)
B.已校驗(yàn)支取方式
C.戶口資產(chǎn)滿足限額（目前限額配置為500萬元人民幣及以下）
D.一卡通為金卡客戶及以上級(jí)別客戶卡
E.出于對(duì)個(gè)性化卡片特殊處理及風(fēng)險(xiǎn)考慮，郵寄憑證種類不能為社?？?、分行區(qū)域性卡片、附屬卡、白名單之列的磁條卡
A.證件國別地區(qū)、證件號(hào)碼完全一致，客戶姓名完全不同的客戶
B.客戶姓名和個(gè)人手機(jī)（M2）相同
C.客戶姓名和證件號(hào)碼相同的客戶
最新試題
客戶前來領(lǐng)取社?？?，但該卡因長期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班，網(wǎng)點(diǎn)與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時(shí)間最長不得超過（）。
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
網(wǎng)點(diǎn)收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺(tái)的任務(wù)，經(jīng)核實(shí)無需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿足以下要求（）。
網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時(shí)，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點(diǎn)無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時(shí)解除/延期中止非柜面手續(xù)時(shí)，應(yīng)做到以下：（）