人民法院因審理刑事、民事案件，是查詢（）的法定事由；審理經(jīng)濟糾紛和經(jīng)濟犯罪案件，是查詢法人及其他非法人組織的存款，查閱相關資料的法定事由。

銀行在協(xié)助扣劃單位或個人存款時，應當審查協(xié)助扣劃存款通知書上的義務人應與所依據(jù)的（）上的義務人是否相同。

（）又稱貴金屬清算賬戶，是指貴金屬交易系統(tǒng)中為客戶開立存放客戶貴金屬交易保證金的賬戶。

有權機關在查詢單位存款情況時，只提供被查詢單位名稱而未提供（）的，銀行應根據(jù)賬戶管理檔案積極協(xié)助查詢，沒有所查詢的賬戶的，應如實告知有權機關。

有關空頭支票處罰的資料按會計檔案管理要求進行專項裝訂，保管期限是（）年。

（）是指銀行依照法律的規(guī)定以及有權機關扣劃的要求，將單位或個人存款賬戶內(nèi)的全部或部分存款資金劃撥到指定賬戶上的行為。

款項被凍結后，在以下兩種情況下解凍：一是法定期限界滿，且沒有辦理續(xù)凍手續(xù)；二是法定機關在凍結期內(nèi)，向銀行發(fā)出了（）。

銀行在協(xié)助扣劃單位或個人存款時，按規(guī)定審查無誤簽批后，扣劃時填制特轉憑證（一式（）聯(lián)），要求有權機關經(jīng)辦人在憑證上簽字并寫明證件名稱號碼，并按要求填寫，在協(xié)助凍結、扣劃存款通知書的回執(zhí)聯(lián)上加蓋印章。

有權機關因審理或執(zhí)行案件，需要凍結單位、個人與案件直接有關的一定數(shù)額的銀行存款時，銀行必須核實（）出具的凍結存款裁定書或其他有權機關出具的凍結存款決定書。

（）是指客戶在各社（行）開立的進行貴金屬交易中出入金對應的銀行賬戶。