A.停業(yè)整頓
B.休業(yè)檢查
C.扣押其經(jīng)營許可證
D.吊銷其經(jīng)營許可證
E.停止營業(yè)
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A.客戶的名稱
B.客戶的住所
C.客戶的經(jīng)營范圍
D.客戶的組織機構(gòu)代碼
E.客戶的稅務登記證號碼
A.恐怖組織
B.恐怖分子
C.從事恐怖融資活動人員
D.競爭對手
E.貿(mào)易伙伴
A.國務院有關部門、機構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B.司法機關發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D.中國人民銀行要求關注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
E.中國銀行監(jiān)督委員會發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
A.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務
B.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄
C.與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶
D.違反保密規(guī)定，泄露有關信息
E.拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查
A.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C.《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
E.《中華人民共和國憲法》
最新試題
對不符合條件代辦跨法人機構(gòu)更換存折的業(yè)務，受理機構(gòu)嚴禁將原因告知客戶，但應建議客戶返回開戶機構(gòu)辦理。
支付清算系統(tǒng)業(yè)務管理辦法所稱的發(fā)起機構(gòu)、接收機構(gòu)是指通過農(nóng)信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務的參與者。
辦理跨法人機構(gòu)換折時，受理機構(gòu)必須要求客戶出示存折本人有效身份證件，如為代理人代辦的，應同時出具代理人有效身份證件，并做好核查工作。
各農(nóng)合機構(gòu)清算中心應會同會計管理部門審批其專業(yè)管理的其他應收款、其他應付款類以及其他特殊業(yè)務的非標準賬戶申請。
個人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務各機構(gòu)應設置相應限額。
金融結(jié)算服務系統(tǒng)中實時業(yè)務不分場次實時轉(zhuǎn)發(fā)。
個人通存通兌業(yè)務中發(fā)起機構(gòu)受理大集中系統(tǒng)客戶的現(xiàn)金通兌交易金額，一天內(nèi)取現(xiàn)金額累計不得超過10萬元。
省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時應指定專人保管，做好登記、交接手續(xù)，并將印模原件報備農(nóng)信銀中心。
在個人通存通兌業(yè)務中，當柜員發(fā)現(xiàn)錯賬，發(fā)起的補正交易受一天累計取現(xiàn)不超過20萬元的限制。
對公通存業(yè)務只能通過轉(zhuǎn)賬方式辦理，不得通過發(fā)起機構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。