A.近兩年內(nèi)騙取出口退稅、偷稅、虛開或接受虛開增值稅專用發(fā)票的
B.近兩年因涉嫌偷稅、涉嫌騙取出口退稅、涉嫌虛開或涉嫌接受虛開增值稅專用發(fā)票被稅務(wù)機關(guān)及公安等部門立案查處的
C.近兩年有比較嚴重違反金融管理規(guī)定的行為
D.近兩年有比較嚴重違反國家對外貿(mào)易法律法規(guī)的行為
E.近兩年有走私等嚴重違反海關(guān)監(jiān)管的行為
F.近兩年有其他比較嚴重的違法行為
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A.中國人民銀行
B.國家外匯管理局
C.香港金融管理局
D.澳門金融管理局
E.中國人民銀行上?？偛?br />
F.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
A.賬戶的收入
B.賬戶的性質(zhì)
C.賬戶的拆借
D.人民幣購售業(yè)務(wù)情況
E.賬戶的支出
F.賬戶的余額
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D.《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
E.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
F.其他涉及反洗錢和反恐融資的相關(guān)文件
A.賬戶的性質(zhì)
B.雙方的權(quán)利義務(wù)
C.賬戶開立的條件
D.賬戶的收支方式
E.賬戶變更撤銷的處理手續(xù)
F.信息報送授權(quán)
A.加拿大元
B.新加坡元
C.盧布
D.韓元
最新試題
人民幣合格投資者專用存款賬戶可以支取現(xiàn)金。
關(guān)于日間透支的信息報送，以下說法正確的有（）。
商業(yè)銀行不可以為出口貨物人民幣結(jié)算企業(yè)重點監(jiān)管名單內(nèi)的企業(yè)辦理跨境人民幣業(yè)務(wù)。
跨境雙向人民幣資金池應(yīng)計所有者權(quán)益=∑（境內(nèi)成員企業(yè)的所有者權(quán)益×跨國企業(yè)集團的持股比例）。
境外機構(gòu)人民幣一般存款帳戶用于人民幣日常轉(zhuǎn)帳結(jié)算及貸款等其他結(jié)算需要。
人民幣合格投資者投資銀行間債券市場，應(yīng)當根據(jù)國家外匯管理局相關(guān)規(guī)定辦理。
企業(yè)和金融機構(gòu)開展跨境融資按風(fēng)險加權(quán)計算余額（指已提用未償余額），風(fēng)險加權(quán)余額不得超過上限，即：跨境融資風(fēng)險加權(quán)余額≤跨境融資風(fēng)險加權(quán)余額上限。
中國人民銀行將需要重點監(jiān)管企業(yè)名單發(fā)送給中國人民銀行分支機構(gòu)。中國人民銀行分支機構(gòu)發(fā)布當?shù)刂攸c監(jiān)管企業(yè)名單。
境外借款人民幣專用存款賬戶原則上應(yīng)當在借款企業(yè)注冊地的銀行開立，對確有實際需要的，借款企業(yè)可選擇在異地開立人民幣專用存款賬戶。
人民幣合格投資者不可以委托境內(nèi)資產(chǎn)管理機構(gòu)進行境內(nèi)證券投資管理。