判斷題興業(yè)銀行員工在反洗錢工作中發(fā)現(xiàn)客戶交易存在可疑，將可疑情況如實描寫后在反洗錢系統(tǒng)中上報了可疑交易報告；在客戶等級評定時按規(guī)定將客戶評定為高風險客戶；在進行強化盡職調查時通知客戶：由于該客戶在興業(yè)銀行反洗錢系統(tǒng)中已被上報可疑交易報告，因此被評定為洗錢高風險客戶，根據(jù)興業(yè)銀行制度要求，現(xiàn)需向客戶核實相關身份和交易信息。如客戶如實提供信息，經興業(yè)銀行核實和研究后將下調風險等級和排除可疑交易報告。
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