多項選擇題人民幣銀行結算賬戶開立、（）業(yè)務方面的問題較為突出，擾亂了國家正常的經濟金融秩序，客觀上為不法分子逃稅騙稅、貪污受賄、洗錢等違法犯罪活動轉移資金提供了便利。

A.銷戶
B.轉賬
C.現(xiàn)金支取
D.可疑交易報告


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1.多項選擇題存款人申請開立個人銀行結算賬戶的，銀行應嚴格核對（）。

A.存款人身份證明文件
B.存款人姓名
C.存款人身份證件號碼及照片
D.存款人照片

2.多項選擇題以下關于單位存款證明書說法正確的是（）。

A.已掛失或用于質押、被司法部門凍結止付的存款賬戶，不能辦理存款證明業(yè)務
B.凡在農業(yè)銀行有存款的單位，均可申請開具單位存款證明書
C.存款證明書僅對存款單位的賬戶信息予以證實，不得作為提取存款的權利憑證，不得轉讓，不具有擔?；蛸|押效力
D.單位存款證明書是農業(yè)銀行出具的載明存款單位某一時點在開戶行存有一定金額的書面證明

3.多項選擇題在進行平賬檢查時，運營主管或運營主管授權人應檢查（）。

A.柜員是否已全部平賬
B.柜員是否已全部正式簽退
C.營業(yè)機構是否已平賬
D.柜員是否已全部臨時簽退

4.多項選擇題運營主管審批要點中的合規(guī)性審查包括（）。

A.申請的業(yè)務是否符合法律、法規(guī)及農業(yè)銀行業(yè)務管理辦法、操作規(guī)程的規(guī)定
B.客戶提交的證明材料是否完整齊全
C.原始資料記載的各項要素是否填寫齊全、準確
D.審批人、經辦人及其他相關責任人在規(guī)定的業(yè)務資料或憑證上的簽字（章）是否真實、正確、齊全

5.多項選擇題運營主管審批要點中的真實性審查包括（）。

A.業(yè)務是否真實發(fā)起，原始合同、協(xié)議或憑證是否經客戶等發(fā)起人簽字（章）
B.客戶提交的原始憑證是否真實，有無偽造、變造、挖補
C.填制的內部憑證與原始合同、協(xié)議或憑證是否一致
D.客戶提交的身份證件、證明文件是否真實有效