A.人民幣現(xiàn)金5萬(wàn)元（含）以上
B.人民幣轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元（含）以上
C.外幣現(xiàn)金等值5000美元（含）以上
D.外幣轉(zhuǎn)賬等值5萬(wàn)美元（含）以上
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.起息日可以修改
B.修改時(shí)確認(rèn)是否是因農(nóng)業(yè)銀行操作差錯(cuò)等原因而需要調(diào)整
C.修改時(shí)是否經(jīng)運(yùn)營(yíng)主管簽批同意并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指紋認(rèn)證
D.目前系統(tǒng)控制只有當(dāng)資金來(lái)源為過(guò)渡方式時(shí)才允許修改
A.填寫(xiě)《金穗借記卡單位卡申請(qǐng)表》
B.人民銀行核發(fā)的基本存款賬戶開(kāi)戶登記證、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法定代表人有效身份證件（或授權(quán)委托人的有效身份證件）、法定代表人或其授權(quán)委托人對(duì)持卡人的書(shū)面指定材料、指定持卡人有效身份證件等
C.由授權(quán)委托人辦理的，還要提供授權(quán)委托書(shū)或授權(quán)證明文件等單位相關(guān)文件材料，并留存相關(guān)資料復(fù)印件
D.部隊(duì)無(wú)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的分支機(jī)構(gòu)開(kāi)立單位借記卡需提供上級(jí)部隊(duì)開(kāi)戶核準(zhǔn)通知書(shū)
A.全國(guó)性聯(lián)名卡
B.地方性聯(lián)名卡
C.磁條卡
D.芯片卡
A.一年
B.三年
C.五年
D.六年
A.一個(gè)月
B.三個(gè)月
C.六個(gè)月
D.一年
最新試題
客戶CCS等級(jí)分類采用系統(tǒng)自動(dòng)評(píng)估分類和人工復(fù)評(píng)調(diào)整相結(jié)合的方式開(kāi)展。
銀行結(jié)算賬戶按存款人分為單位銀行結(jié)算賬戶和個(gè)人銀行結(jié)算賬戶。
辦理第二代支付業(yè)務(wù)應(yīng)做到不積壓、不延誤，確保業(yè)務(wù)及時(shí)處理，并保障客戶合法權(quán)益。
黑名單是指禁止進(jìn)行資金交易的實(shí)體、個(gè)人、國(guó)家或地區(qū)的名單。
運(yùn)營(yíng)監(jiān)督檢查堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、獨(dú)立運(yùn)行、集中監(jiān)控和注重實(shí)效的原則。
運(yùn)營(yíng)監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理，納入運(yùn)營(yíng)檔案保管。
“一網(wǎng)格”是指構(gòu)建網(wǎng)格化管理責(zé)任體系，以行政隸屬和實(shí)際管理為原則，建立網(wǎng)格責(zé)任區(qū)。
存款人因異地借款和其他結(jié)算需要，可以申請(qǐng)開(kāi)立一般存款賬戶。
嚴(yán)格空白票據(jù)的管理，包括入庫(kù)、出庫(kù)、使用與銷號(hào)、作廢與銷毀等管理，保證票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）環(huán)節(jié)安全。
為防范“飛單”事件出現(xiàn)，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)銷售人員及其代銷產(chǎn)品范圍進(jìn)行明確授權(quán)，并在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公示。