A.金融機(jī)構(gòu)申報(bào)
B.交易主體申報(bào)
C.交易對(duì)手申報(bào)
D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)申報(bào)
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A.對(duì)特定時(shí)期內(nèi)一經(jīng)濟(jì)體對(duì)外金融資產(chǎn)負(fù)債情況的統(tǒng)計(jì)
B.對(duì)特定時(shí)期內(nèi)貨物進(jìn)出口、服務(wù)進(jìn)出口、收益和轉(zhuǎn)移、直接投資、證券投資、金融衍生產(chǎn)品、存款、貸款等國際收支交易的統(tǒng)計(jì)
C.對(duì)特定時(shí)點(diǎn)貨物進(jìn)出口、服務(wù)進(jìn)出口、收益和轉(zhuǎn)移、直接投資、證券投資、金融衍生產(chǎn)品、存款、貸款等國際收支交易的統(tǒng)計(jì)
D.對(duì)特定時(shí)點(diǎn)一經(jīng)濟(jì)體對(duì)外金融資產(chǎn)負(fù)債情況的統(tǒng)計(jì)
A.流量統(tǒng)計(jì)和存量統(tǒng)計(jì)
B.短期統(tǒng)計(jì)和長期統(tǒng)計(jì)
C.國別統(tǒng)計(jì)和幣別統(tǒng)計(jì)
D.貿(mào)易收支統(tǒng)計(jì)和資本流動(dòng)統(tǒng)計(jì)
A.出口收入待核查賬戶
B.公檢法機(jī)關(guān)辦案需要開立的外幣現(xiàn)鈔賬戶
C.境外主體結(jié)匯使用的專用賬戶
D.國內(nèi)外匯貸款專用賬戶
A.債務(wù)銀行
B.債權(quán)銀行或債務(wù)人注冊地銀行
C.貸款資金的劃出行
D.開戶行不限
A.銀行為境內(nèi)機(jī)構(gòu)和境外機(jī)構(gòu)辦理外匯收支業(yè)務(wù)，應(yīng)先為其開立外匯賬戶，并通過外匯賬戶辦理
B.有零星外匯收支的客戶，銀行可通過“銀行零星代客結(jié)售匯”賬戶為其辦理外匯收支業(yè)務(wù)
C.個(gè)人從事對(duì)外貿(mào)易可開立個(gè)人外匯結(jié)算賬戶，視同企業(yè)外匯賬戶管理
D.來華人員可開立用于結(jié)算的外匯賬戶
最新試題
外匯業(yè)務(wù)部門對(duì)反洗錢協(xié)查工作不負(fù)有職責(zé)。
外商投資企業(yè)境外匯入保證金專用賬戶與境內(nèi)劃入保證金專用賬戶內(nèi)資金可相互混合使用。
外商投資企業(yè)境內(nèi)再投資專用賬戶內(nèi)的資金可直接用于收購中方股權(quán)。
英國是世界上反洗錢立法最早的國家。
“初步洗錢牽連”概念在美國2001年《采取必要措施打擊遏制恐怖主義以使美國更加強(qiáng)大和團(tuán)結(jié)法案》中首次出現(xiàn)。
個(gè)人對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者從事貨物貿(mào)易外匯收支需按規(guī)定以“企業(yè)”身份進(jìn)行，其貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)適用一般企業(yè)的各類管理要求。
境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)外債實(shí)行定期登記。
經(jīng)常轉(zhuǎn)移也稱單方面轉(zhuǎn)移，是資金或貨物在國際間的單向轉(zhuǎn)移，不產(chǎn)生歸還或償還問題。
根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法》，境內(nèi)個(gè)人向境內(nèi)保險(xiǎn)經(jīng)營機(jī)構(gòu)支付外匯人壽保險(xiǎn)項(xiàng)下保險(xiǎn)費(fèi)，僅可以自有外匯支付，不得購匯支付。
外商投資企業(yè)股權(quán)出讓方在一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易中，可針對(duì)分次支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款開立多個(gè)境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶。