單項(xiàng)選擇題目前某行對(duì)反洗錢大額、可疑交易進(jìn)行監(jiān)測(cè)、分析、上報(bào)的系統(tǒng)的是（）。

A.反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類系統(tǒng)
B.反洗錢黑名單監(jiān)測(cè)系統(tǒng)外國(guó)政要
C.反洗錢信息管理系統(tǒng)
D.內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)



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1.單項(xiàng)選擇題以下客戶開(kāi)立賬戶時(shí)，需要經(jīng)某行高管層批準(zhǔn)的是（）。

A.中國(guó)政要
B.外國(guó)政要
C.政治公眾任務(wù)
D.國(guó)際政府組織官員


2.單項(xiàng)選擇題中國(guó)反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)是（）。

A.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)
B.中國(guó)人民銀行
C.中國(guó)公安部
D.中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)

3.單項(xiàng)選擇題依據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》規(guī)定，以下不屬于反洗錢上游罪的是（）。

A.金融詐騙罪
B.貪污賄賂犯罪
C.恐怖活動(dòng)犯罪
D.侵犯財(cái)產(chǎn)罪

4.單項(xiàng)選擇題以下屬于外匯儲(chǔ)蓄賬戶收支范圍的是（）。

A.經(jīng)營(yíng)性外匯收付
B.本人或與其直系親屬之間同一主體類別的外匯儲(chǔ)蓄賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)
C.小額貿(mào)易項(xiàng)下外匯收付
D.境外投資所得收益

5.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》，個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下外匯收支分為（）。

A.儲(chǔ)蓄性和非儲(chǔ)蓄性
B.經(jīng)營(yíng)性和非經(jīng)營(yíng)性
C.投資性和非投資性
D.經(jīng)營(yíng)性和儲(chǔ)蓄性