A.連續(xù)兩個(gè)周期對(duì)賬失敗
B.短期內(nèi)頻繁收付賬戶(hù)
C.短期內(nèi)資金異動(dòng)賬戶(hù)
D.劃轉(zhuǎn)大額款項(xiàng)的賬戶(hù)
E.開(kāi)戶(hù)立即收付大額賬戶(hù)
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A.受益所有人信息欄應(yīng)完整填寫(xiě)證件號(hào)碼、證件有效期（同時(shí)包括有效期起始日期）和地址
B.受益所有人信息欄應(yīng)勾選控制/受益方式，并填寫(xiě)比例，以百分比形式填寫(xiě)
C.如受益所有人受益權(quán)或者控制權(quán)無(wú)法量化，可填寫(xiě)“不適用”
D.董事與高管任職信息欄的職位必須填寫(xiě)
E.股東信息欄的股東持股數(shù)量、持股類(lèi)型和是否控股股東必須填寫(xiě)
A.自動(dòng)驗(yàn)印
B.中心一驗(yàn)
C.網(wǎng)點(diǎn)驗(yàn)印
D.中心二驗(yàn)
E.中心主管
A.虛擬賬戶(hù)印鑒檔
B.單位賬戶(hù)印鑒檔
C.內(nèi)部賬戶(hù)印鑒檔
D.有權(quán)人簽章印鑒檔
E.無(wú)活期結(jié)算賬戶(hù)的定期賬戶(hù)印鑒檔
A.每日/單筆2萬(wàn)元
B.每日/單筆5萬(wàn)元
C.每月20萬(wàn)元
D.每月50萬(wàn)元
A.民辦非企業(yè)登記證書(shū)
B.社會(huì)團(tuán)體登記證書(shū)
C.營(yíng)業(yè)執(zhí)照
D.主管部門(mén)批文
E.名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)
最新試題
按照制度日結(jié)單順序的擺放如下：“柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表、柜員單據(jù)檢查日結(jié)單、憑證日結(jié)單、柜員電子單據(jù)附件日結(jié)檢查單（分行增加）和集中運(yùn)營(yíng)單據(jù)檢查結(jié)果清單”。
辦理預(yù)留公章/財(cái)務(wù)專(zhuān)用章更換業(yè)務(wù)時(shí)，若原印章遺失的，客戶(hù)還應(yīng)出具登報(bào)公告。
搬遷前完成檔案清點(diǎn)封裝，形成檔案清單。運(yùn)營(yíng)主管與檔案管理員雙人在監(jiān)控下完成檔案的賬實(shí)核對(duì)，將檔案有序封裝，避免出現(xiàn)檔案散落遺失風(fēng)險(xiǎn)。檔案封裝嚴(yán)禁混裝非運(yùn)營(yíng)檔案，對(duì)裝具須編號(hào)管理，并在檔案清單記錄檔案對(duì)應(yīng)的裝具。
根據(jù)開(kāi)戶(hù)旅程、變更旅程的改造進(jìn)行修改，不再體現(xiàn)客戶(hù)經(jīng)理盡職調(diào)查的細(xì)節(jié)，僅體現(xiàn)盡職調(diào)查的職責(zé)與步驟。
柜員日結(jié)單據(jù)順序?yàn)椤肮駟T單據(jù)檢查日結(jié)單”為第一張，其余“柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表”、“憑證日結(jié)單”隨后擺放。
RPA自動(dòng)備案功能，可進(jìn)行臨時(shí)存款賬戶(hù)和非預(yù)算類(lèi)專(zhuān)用存款賬戶(hù)的備案。
監(jiān)管賬戶(hù)如需在柜面出款，當(dāng)柜面管控為“否”或選擇是否柜面管控為“是”但對(duì)公轉(zhuǎn)賬匯款管控為“否”或空時(shí)，柜面仍應(yīng)審核9235無(wú)紙化平臺(tái)是否存在出款審批記錄。
單位大額外幣定期存款到期后須簽訂新的協(xié)議，不自動(dòng)續(xù)存。
非運(yùn)營(yíng)條線(xiàn)保管的相關(guān)制度規(guī)定使用的物品，如運(yùn)營(yíng)人員保管的網(wǎng)點(diǎn)的公章等，應(yīng)按相關(guān)的規(guī)定登記保管，可以通過(guò)重要物品交接系統(tǒng)來(lái)登記。
客戶(hù)要求在設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取公司卡吞卡，必須由持卡人本人出示個(gè)人有效身份證件辦理領(lǐng)卡手續(xù)。