A.客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年。
B.客戶交易信息，自交易記賬當(dāng)年計起至少保存五年。
C.金融機構(gòu)破產(chǎn)和解散時，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息集中銷毀。
D.在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時更新客戶身份資料。
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A.金額
B.頻率
C.流向
D.性質(zhì)
A.金融機構(gòu)必須設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
B.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照反洗錢法規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
C.未設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)的應(yīng)指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
D.金融機構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)
A.賬戶信息，包括被調(diào)查對象在金融機構(gòu)開立、變更或注銷賬戶是提供的信息和資料
B.交易記錄，包括被調(diào)查對象在金融機構(gòu)中進(jìn)行資金交易過程中留下的記錄信息和相關(guān)憑證
C.其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動有關(guān)的紙質(zhì)資料
D.其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動有關(guān)的電子或音像資料
A.匯款人姓名或者名稱
B.匯款人賬號
C.匯款人身份證
D.匯款人住所
A.管理制度和工作制度
B.分類參數(shù)體系
C.評估計量體系
D.系統(tǒng)控制體系
最新試題
固定資產(chǎn)初始購建時發(fā)生的裝修支出計入固定資產(chǎn)裝修科目核算。（）
買斷式買入返售證券中間付息的，沖減買入返售證券資產(chǎn)成本。（）
山東農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)采用間接法編報現(xiàn)金流量表。（）
為提高員工工作積極性，某農(nóng)村商業(yè)銀行通過費用報銷的方式向職工發(fā)放獎勵，該種做法是正確的。（）
各農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)實行批量采購物品清單管理，對清單范圍內(nèi)的消耗品統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、分發(fā)領(lǐng)用。（）
實際業(yè)務(wù)處理中，與固定資產(chǎn)相關(guān)的裝修都計入固定資產(chǎn)裝修科目核算。（）
費用與非日常活動有關(guān)，損失與日?；顒佑嘘P(guān)。（）
清算是指與債權(quán)人和債務(wù)人有關(guān)的支付服務(wù)組織，按照特定的規(guī)則，完成支付指令的交換，并計算出待清償債權(quán)債務(wù)結(jié)果的過程。（）
應(yīng)由職工個人承擔(dān)的個人所得稅及各項社會保險費用（包括企業(yè)年金）應(yīng)按規(guī)定扣繳，可以單位墊付。（）
個人自有資金不足時，可以通過貸款、財務(wù)借款等方式籌集資金購買、受讓股金。（）