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根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)從事反洗錢工作的人員有下列行為之一的，依法給予行政處分：（）。
1、違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時(shí)凍結(jié)措施的
2、泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的
3、違反規(guī)定對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員實(shí)施行政處罰的
4、違反規(guī)定接受被查單位高檔禮品的
A.1，2，3
B.2，3，4
C.1，2，4
D.1，3，4
金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的法律責(zé)任包括：（）。
1、致使洗錢后果發(fā)生的，處五十萬元以上五百萬元以下罰款
2、致使洗錢后果發(fā)生的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款
3、致使洗錢后果發(fā)生的，情節(jié)特別嚴(yán)重的，中國人民銀行可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證
4、致使洗錢后果發(fā)生的，中國人民銀行可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分
A.1，2，3
B.2，3，4
C.1，2，4
D.1，2，3，4
調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于二人，并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書。調(diào)查人員少于二人或者未出示（）的，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查
1、調(diào)查通知書2、合法證件3、工作證件4、身份證
A.1，2
B.2，3
C.2，4
D.1，3
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，開展（）工作。
1、反洗錢培訓(xùn)2、反洗錢宣傳3、反洗錢保密4、反洗錢學(xué)習(xí)
A.1，2
B.2，3，4
C.2，4
D.1，3
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中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責(zé)不包括（）。
下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯(cuò)誤的是（）。
以下哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)特征不屬于公司客戶身份風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分子項(xiàng)的內(nèi)容（）。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)不包括以下哪條（）。
以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動(dòng)的上游犯罪類型？1.隱瞞毒品犯罪；2.黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪；3.恐怖活動(dòng)犯罪；4.貪污賄賂犯罪。（）
分支機(jī)構(gòu)前臺(tái)業(yè)務(wù)全體員工（含市場總監(jiān)、理財(cái)顧問等）及經(jīng)紀(jì)人直接接觸、聯(lián)絡(luò)客戶，對(duì)識(shí)別和防止洗錢的發(fā)生負(fù)主要責(zé)任。具體負(fù)責(zé)以下哪項(xiàng)職責(zé)（）。
合規(guī)部反洗錢崗?fù)ㄟ^反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測客戶大額交易發(fā)生情況，并在大額交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)，通過中國反洗錢監(jiān)測分析中心數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)及時(shí)報(bào)送大額交易報(bào)告。
分支機(jī)構(gòu)受理業(yè)務(wù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢（）名單，則應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)，并將有關(guān)情況及時(shí)向分支機(jī)構(gòu)反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡(luò)員報(bào)告，反洗錢聯(lián)絡(luò)員應(yīng)當(dāng)立即向公司合規(guī)部報(bào)告。
金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手與下列名單相關(guān)的，應(yīng)當(dāng)立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)提交可疑交易報(bào)告，并且按相關(guān)主管部門的要求依法采取措施。以下哪份名單不包含在上述要求之內(nèi)（）。
公司設(shè)立反洗錢大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)以（）為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，采集業(yè)務(wù)系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息，保障大額交易和可疑交易監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。