A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人的
B.客戶姓名或者名稱與國務院有關部門、機構和司法機關依法要求金融機構協(xié)查或者關注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
C.金融機構獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關信息存在不一致或者相互矛盾的
D.客戶要求大額轉賬的
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A.通知取消
B.補通知
C.通知修改
D.通知沖正
A.經(jīng)辦員將原始憑條注記后進行差錯調(diào)整
B.網(wǎng)點業(yè)務主管根據(jù)原始憑條在電腦系統(tǒng)查證錯賬屬實后,批準辦理錯賬沖正
C.經(jīng)辦員在電腦系統(tǒng)上對當日發(fā)生的錯賬進行沖/補賬處理
D.經(jīng)辦員應將原始憑條交網(wǎng)點業(yè)務主管查驗,并說明差錯原因
A.詢問匯款的正當理由,若有疑問,應請網(wǎng)點業(yè)務主管審議
B.對有證據(jù)認定或匯款人投訴,屬非法傳銷、招工、博彩、募捐、集資等經(jīng)營性質(zhì)或詐騙性質(zhì)的匯款,經(jīng)辦員應拒絕辦理
C.請客戶背書理由后即可辦理
D.對發(fā)現(xiàn)有以上活動跡象的賬戶,經(jīng)辦員要立即向業(yè)務主管報告,確認屬于違法、違規(guī)行為的異常賬戶后,及時上報監(jiān)保部門
A.一年
B.二年
C.三年
D.五年
A.分為憑密碼
B.憑印鑒圖章
C.密碼證件并用
最新試題
國際卡掛失換卡后,以下哪項業(yè)務系統(tǒng)會自動識別新卡號,不需要人工變更()。
招商銀行發(fā)行的各類“一卡通”,按卡片等級劃分為()。
通知差錯調(diào)整沒有下列哪個業(yè)務()。
定期差錯調(diào)整,只能對定期交易信息中同時滿足哪兩個條件的定期交易進行定期撤銷操作()。
哪些狀態(tài)下修改可在原業(yè)務受理行或指定領卡行辦理()。
柜面可受理客戶哪些方式提出的口頭掛失()。
開戶一卡通的取款方式有哪些()。
經(jīng)辦員為客戶開具“招商銀行存款證明書”后,必須及時在“通用憑證處理”模塊將存款證明書狀態(tài)設置為“()”,并打印一式一聯(lián)通用憑證處理回單。
存單和密碼掛失不涉及()。
對高風險客戶或者賬戶,各營業(yè)機構至少()進行一次審核,檢查客戶資料有無變化,賬戶交易是否異常等。