多項選擇題盡職調(diào)查著重應圍繞“人、業(yè)、財、需、物”，通過什么方式進行調(diào)查（）

A.信息搜集
B.正反論證
C.縱向比較
D.反復調(diào)查


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題根據(jù)《興業(yè)銀行信貸資產(chǎn)風險分類實施辦法》規(guī)定，其中屬于不良信貸資產(chǎn)的有（）

A.關注類信貸資產(chǎn)
B.次級類信貸資產(chǎn)
C.可疑類信貸資產(chǎn)
D.損失類信貸資產(chǎn)

2.多項選擇題根據(jù)《興業(yè)銀行洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理辦法》，客戶風險分類控制措施中通過企業(yè)網(wǎng)銀進行業(yè)務控制的辦法包括（）

A.高風險客戶不予辦理網(wǎng)銀“公轉(zhuǎn)私”業(yè)務
B.高風險客戶“公轉(zhuǎn)公”業(yè)務必須落地審查
C.次高風險客戶“公轉(zhuǎn)私”5萬元以上的業(yè)務應當落地審查
D.各級機構應根據(jù)單位客戶注冊資金大小，結合企業(yè)正常經(jīng)營需求，分別核定存款人單位銀行結算賬戶網(wǎng)上銀行的轉(zhuǎn)賬單筆限額和日限額

3.多項選擇題不能作為興業(yè)銀行信用業(yè)務抵押擔保的抵押物的有哪些（）

A.土地所有權
B.耕地、宅基地、自留地、自留山等集體所有的土地使用權，但法律規(guī)定可以抵押的除外
C.學校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團體的教育設施、醫(yī)療衛(wèi)生設施和其他社會公益設施
D.所有權、使用權不明或者有爭議的財產(chǎn)

4.多項選擇題根據(jù)《興業(yè)銀行信用業(yè)務擔保管理辦法》，可用于抵押的財產(chǎn)范圍的是（）

A.生產(chǎn)設備、原材料、半成品、產(chǎn)品
B.正在建造的建筑物、船舶、航空器
C.以招標、拍賣、公開協(xié)商等方式取得的荒地等土地承包經(jīng)營權
D.法律、行政法規(guī)未禁止抵押的財產(chǎn)

5.多項選擇題下列關于興業(yè)銀行非零售客戶內(nèi)部評級描述正確的是（）

A.內(nèi)部評級等級按風險程度高低分為18個等級
B.“A1-C6”17級為“非違約級”，違約概率逐級遞增
C.“D”級為“違約級”，違約概率為100%
D.在興業(yè)銀行沒有內(nèi)部評級結果的客戶列為“未評級客戶”，內(nèi)部評級狀態(tài)顯示為“E”