單項選擇題下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯誤的是（）。
A.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當至少保存五年
B.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔未履行客戶身份識別業(yè)務(wù)的責任
C.商業(yè)銀行的負責人應(yīng)當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責
D.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時，不需要客戶出示身份證明文件
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1.單項選擇題新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風險識別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。
A.風險事件
B.風險特點
C.業(yè)務(wù)特點
D.風險類型
最新試題
新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風險評估是指商業(yè)銀行在風險識別確定風險類型和風險點的基礎(chǔ)上，對風險點出現(xiàn)的可能性和后果進行評估，衡量確定產(chǎn)品（）的過程。
題型：單項選擇題
下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)所面臨的主要風險類型有（）。
題型：多項選擇題
新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風險管理原則包括（）。
題型：多項選擇題
新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風險識別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。
題型：單項選擇題