A.未在交行開戶的個人辦理的現(xiàn)金銀行匯票、銀行本票業(yè)務
B.未在交行開戶的個人辦理的現(xiàn)金匯款業(yè)務
C.個人存單大額存取款業(yè)務
D.掛失后續(xù)處理
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.對于聯(lián)合國制裁名單和人民銀行、公安部等有權(quán)機關發(fā)布的恐怖分子名單涉及的客戶，柜員應拒絕與其建立業(yè)務關系
B.進一步深入了解客戶經(jīng)營活動狀況和財產(chǎn)來源
C.每年對高風險客戶的身份信息進行核實，及時更新和補充高風險等級客戶的身份信息，并做好記錄
D.加強對客戶的交易監(jiān)控，每月查看客戶的交易明細，對客戶交易及背景情況進行調(diào)查，詢問客戶交易目的，核實客戶交易動機。對符合可疑交易特征的，應及時上報可疑交易報告
A.通過聯(lián)網(wǎng)核查功能核實客戶身份
B.回訪客戶或?qū)嵉夭樵L
C.向公安、工商行政管理等部門核實，包括公民身份信息
D.電話聯(lián)系客戶
A.“了解你的客戶”
B.“盡職調(diào)查”
C.“了解你的業(yè)務”
D.“身份核實”
A.辦理個人業(yè)務的個人客戶本人、代理人
B.辦理一次性業(yè)務的個人客戶本人
C.辦理對公業(yè)務的單位法定代表人或負責人、授權(quán)代理人、控股股東或?qū)嶋H控制人
D.其他需要進行個人客戶身份識別的個人客戶本人、代理人
A.低風險
B.中風險
C.高風險
最新試題
出票人在電子商業(yè)匯票交付收款人前，可辦理票據(jù)的未用退回。
現(xiàn)場核實時，五萬元以下（含）的存單（折）、卡正式掛失，由賬戶歸屬客戶經(jīng)理負責核實。
客戶在交通銀行辦理個人出境游保證金證明業(yè)務時，需憑本人有效實名制身份證件原件和客戶與境內(nèi)旅游機構(gòu)共同簽署的《交通銀行個人出境游保證金證明三方協(xié)議》（一式三份）等書面材料到柜臺辦理，不允許代辦。
儲蓄單折掛失后續(xù)處理包括解掛、更換憑證、銷戶取款和退折四種方式。
ECDS指中國人民銀行建設并管理的，依托網(wǎng)絡和計算機技術(shù)，接收、存儲、發(fā)送電子商業(yè)匯票數(shù)據(jù)電文，提供與電子商業(yè)匯票貨幣給付、資金清算行為相關服務，并提供紙質(zhì)商業(yè)匯票登記查詢服務、商業(yè)匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)公開報價服務的業(yè)務處理平臺。
客戶可在開辦出境游保證金證明業(yè)務的交通銀行相關分行任一營業(yè)網(wǎng)點辦理個人出境游保證金證明業(yè)務，即該業(yè)務支持異地開立。
關于外幣系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)賬目前網(wǎng)銀渠道不支持受理對公客戶的申請。
貨幣兌換是指將一個國家的貨幣按照一定的價格（即匯率）兌換成另一個國家的貨幣。
未結(jié)束的結(jié)構(gòu)性存款允許扣劃。
已用于開立個人出境游保證金證明并止付的儲蓄存款和憑證式國債，不可以用于再次申請開立個人出境游保證金證明。