A.客戶(hù)關(guān)鍵人員的職業(yè)經(jīng)歷、受教育背景
B.客戶(hù)業(yè)主或主要股東個(gè)人及其家庭其他投資、資產(chǎn)負(fù)債情況
C.客戶(hù)業(yè)主或主要股東個(gè)人資信情況
D.客戶(hù)近一年的水電費(fèi)或其他公用事業(yè)收費(fèi)清單
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.有賭博、嫖娼等違法行為
B.持有外國(guó)護(hù)照或擁有外國(guó)永久居住權(quán)
C.客戶(hù)法定代表人或經(jīng)營(yíng)者個(gè)人納稅額大幅度下降
D.社會(huì)公眾對(duì)客戶(hù)法定代表人或經(jīng)營(yíng)者個(gè)人品質(zhì)、行為反映不良
A.關(guān)鍵管理人員或技術(shù)人員行為異常
B.財(cái)務(wù)計(jì)劃和報(bào)告質(zhì)量下降
C.對(duì)競(jìng)爭(zhēng)變化或其他外部條件變化缺少對(duì)策
D.核心盈利業(yè)務(wù)削弱和偏離
A.流動(dòng)比率過(guò)低
B.杠桿比率過(guò)低
C.利息保障倍數(shù)大幅上升
D.資產(chǎn)收益率大幅下降
A.客戶(hù)現(xiàn)金流出現(xiàn)問(wèn)題
B.客戶(hù)產(chǎn)品或服務(wù)的市場(chǎng)需求下降
C.客戶(hù)還款記錄不正常
D.核心盈利業(yè)務(wù)削弱和偏離
A.實(shí)現(xiàn)對(duì)信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、評(píng)價(jià)、預(yù)警和控制
B.推動(dòng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)創(chuàng)新
C.提高信息化水平
D.增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力
最新試題
下列關(guān)于商業(yè)銀行開(kāi)展咨詢(xún)顧問(wèn)業(yè)務(wù)的說(shuō)法，正確的有（）。
商業(yè)銀行應(yīng)實(shí)行會(huì)計(jì)差錯(cuò)責(zé)任人追究制度，發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)、舞弊或案件，應(yīng)對(duì)（）追究責(zé)任。
下列關(guān)于商業(yè)銀行對(duì)集團(tuán)客戶(hù)授信應(yīng)遵循原則的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。
下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試的說(shuō)法，正確的有（）。
商業(yè)銀行應(yīng)確保（）相分離，對(duì)不同基金獨(dú)立設(shè)賬，分戶(hù)管理，獨(dú)立核算，確保不同基金資產(chǎn)的相互獨(dú)立。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)范的（），滿(mǎn)足股東、監(jiān)管當(dāng)局和社會(huì)公眾對(duì)其信息的需求。
下列關(guān)于商業(yè)銀行賬戶(hù)管理有關(guān)規(guī)定的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。
下列關(guān)于商業(yè)銀行建立授信風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制的說(shuō)法，正確的有（）。
下列關(guān)于商業(yè)銀行授信崗位設(shè)置的說(shuō)法，正確的有（）。
商業(yè)銀行應(yīng)建立有效的信息交流和反饋機(jī)制，以確保（）。