多項(xiàng)選擇題匯出賬戶處于以下哪些狀態(tài)時(shí)，不能成功匯出（）。

A.長(zhǎng)期不動(dòng)戶
B.未激活
C.吞沒
D.掛失


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1.多項(xiàng)選擇題下列可以辦理批量業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)為（）。

A.二級(jí)分行
B.一級(jí)支行
C.網(wǎng)點(diǎn)
D.一級(jí)分行

2.多項(xiàng)選擇題信用卡自動(dòng)還款加辦申請(qǐng)，需要客戶提供以下信息（）

A.客戶本人身份證件
B.客戶本人儲(chǔ)蓄賬戶
C.客戶本人結(jié)算賬戶
D.客戶配偶銀行賬戶

3.多項(xiàng)選擇題以下哪些交易需要打印通用憑證（）。

A.密碼加辦
B.密碼變更
C.密碼解鎖定
D.保險(xiǎn)新保承保

4.多項(xiàng)選擇題下列風(fēng)險(xiǎn)隱患中屬于理財(cái)類簽約風(fēng)險(xiǎn)隱患內(nèi)容的是（）。

A.審核客戶身份的合法性與合規(guī)性，判斷客戶資金來源合法，用途合法，易誘發(fā)洗錢風(fēng)險(xiǎn)
B.評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力，避免信用風(fēng)險(xiǎn)
C.確定系本人親自辦理，避免與客戶就交易事項(xiàng)產(chǎn)生糾紛
D.營銷人員未向客戶披露產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致客戶資金受到損失時(shí)與銀行產(chǎn)生糾紛，從而造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

6.多項(xiàng)選擇題柜員整理憑證時(shí)，以下描述正確的是（）。

A.全部憑證頂部左對(duì)齊
B.不得使用大頭針、曲別針等介質(zhì)
C.雙掛失后續(xù)業(yè)務(wù)處理，應(yīng)將掛失申請(qǐng)書（客戶聯(lián)）原件及復(fù)印件各一份整理上交
D.公證書、遺產(chǎn)證明等法律文書須單頁撕開并逐張加蓋“附件”章

7.多項(xiàng)選擇題綠卡通子賬戶取款業(yè)務(wù)需上交的附件有（）。

A.利息清單
B.手續(xù)費(fèi)收據(jù)
C.超過5萬元的身份證復(fù)印件
D.取款憑單

8.多項(xiàng)選擇題賬戶凍結(jié)狀態(tài)下可辦理（）。

A.金額凍結(jié)
B.輪候凍結(jié)
C.部分扣劃
D.全額扣劃

9.多項(xiàng)選擇題取消交易的稽核重點(diǎn)有哪些（）。

A.更改原因是否合理
B.是否是柜員原因造成錯(cuò)誤進(jìn)行修改
C.是否有授權(quán)人簽字
D.業(yè)務(wù)章戳是否加蓋齊全

10.多項(xiàng)選擇題稽核中心掃描前，需核對(duì)《柜員業(yè)務(wù)量日記表》與實(shí)物是否相符，出現(xiàn)下列哪些情況的都不得進(jìn)行掃描，需聯(lián)系相關(guān)人員查明原因（）。

A.同一柜員、不同日期的
B.同一日期、不同柜員的
C.不同柜員、不同日期的
D.同一柜員、同一日期的