單項選擇題對于搶劫商業(yè)銀行或運鈔車（）萬元以上的案件，商業(yè)銀行應(yīng)及時向銀監(jiān)會或其派出機構(gòu)報告。

A.100
B.50
C.30
D.10


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1.單項選擇題商業(yè)銀行用于識別、評估操作風(fēng)險的常用工具中，（）是代表某一風(fēng)險領(lǐng)域變化情況并可定期監(jiān)控的統(tǒng)計指標(biāo)。

A.操作風(fēng)險事件
B.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)
C.自我風(fēng)險評估
D.操作風(fēng)險所需資本充足水平

2.多項選擇題商業(yè)銀行用于識別、評估操作風(fēng)險的常用工具主要有（）。

A.操作風(fēng)險事件
B.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)
C.自我風(fēng)險評估
D.操作風(fēng)險所需資本充足水平

4.多項選擇題下列選項中，屬于商業(yè)銀行法律風(fēng)險的有（）。

A.商業(yè)銀行簽訂的合同因違反法律法規(guī)可能被依法撤銷或者確認無效的
B.商業(yè)銀行因不完善或有問題的內(nèi)部程序所財務(wù)損失的
C.商業(yè)銀行因違約、侵權(quán)被提起訴訟或者申請仲裁，依法可能承擔(dān)賠償責(zé)任的
D.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)活動違反法律或行政法規(guī)，依法可能承擔(dān)行政責(zé)任或刑事責(zé)任的

5.多項選擇題下列關(guān)于商業(yè)銀行合規(guī)管理的說法，正確的有（）。

A.合規(guī)管理是商業(yè)銀行一項核心的風(fēng)險管理活動
B.商業(yè)銀行應(yīng)綜合考慮合規(guī)風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險的關(guān)聯(lián)性
C.商業(yè)銀行應(yīng)綜合考慮合規(guī)風(fēng)險與操作風(fēng)險的關(guān)聯(lián)性
D.確保各項風(fēng)險管理政策和程序的一致性

最新試題

下列關(guān)于商業(yè)銀行開辦保管箱業(yè)務(wù)的說法，錯誤的是（）。

題型：單項選擇題

下列關(guān)于商業(yè)銀行會計相關(guān)人員從業(yè)資格管理的說法，正確的有（）。

題型：多項選擇題

商業(yè)銀行資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制要求，對資金業(yè)務(wù)對象和產(chǎn)品實行（）授信。

題型：單項選擇題

商業(yè)銀行應(yīng)建立有效的信息交流和反饋機制，以確保（）。

題型：多項選擇題

下列關(guān)于商業(yè)銀行基金托管業(yè)務(wù)與基金代銷業(yè)務(wù)相分離的說法，正確的有（）。

題型：多項選擇題

商業(yè)銀行資金交易的（）應(yīng)當(dāng)對資金交易出現(xiàn)的重大損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

題型：多項選擇題

商業(yè)銀行的同城票據(jù)交換、出納等重要會計崗位人員和會計主管應(yīng)當(dāng)定期輪換，落實（）。

題型：單項選擇題

商業(yè)銀行的對賬制度對（）等做出了明確規(guī)定。

題型：多項選擇題

商業(yè)銀行受理銀行卡存取款或轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，應(yīng)對銀行卡資金交易設(shè)置必要的（）措施，防止持卡人利用銀行卡進行違法活動。

題型：單項選擇題

下列關(guān)于商業(yè)銀行發(fā)行貸記卡相關(guān)規(guī)定的說法，正確的有（）。

題型：多項選擇題