多項(xiàng)選擇題綠卡通主卡申請(qǐng)副卡的稽核要點(diǎn)有（）。

A.是否綠卡通賬戶本人持對(duì)應(yīng)的有效實(shí)名證件、副卡使用人有效實(shí)名證件辦理（不得代理）
B.身份證信息是否通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查，如不符，是否有能證明身份的有效證件或證明文件復(fù)印件
C.是否填寫申請(qǐng)表
D.有無(wú)客戶簽字


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1.多項(xiàng)選擇題換卡的稽核要點(diǎn)有（）。

A.作廢憑證是否收回
B.是否本人辦理
C.有無(wú)客戶簽字
D.5萬(wàn)元（含）以上的交易是否留存開戶人有效身份證件復(fù)印件

2.多項(xiàng)選擇題定期提前支取或定期部分提前支取的交易發(fā)生下列哪些情況需要登記疑點(diǎn)（）。

A.無(wú)批注證件
B.留存身份證復(fù)印件且聯(lián)網(wǎng)核查
C.機(jī)印記錄與用戶填寫信息不一致
D.原存款憑證未收回

3.多項(xiàng)選擇題批量開戶的稽核要點(diǎn)包括（）。

A.是否與單位客戶簽字批量開戶協(xié)議
B.是否提供批量業(yè)務(wù)申請(qǐng)書
C.委托單位是否提供加蓋單位公章的批量開戶的個(gè)人信息表
D.是否留存開戶人、單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人有效身份證復(fù)印件

4.多項(xiàng)選擇題定期開戶交易稽核的重點(diǎn)應(yīng)包括（）。

A.憑證填寫是否完整；業(yè)務(wù)章、名章是否齊全
B.機(jī)印記錄是否與填寫內(nèi)容一致
C.有無(wú)留存身份證復(fù)印件（如有代辦，需留存雙人）
D.是否有聯(lián)網(wǎng)核查記錄，如有不符有否有輔助證明文件（如有代辦，需核查雙人）

5.多項(xiàng)選擇題下列哪些交易需要身份證聯(lián)網(wǎng)核查及身份證復(fù)印件（）。

A.一本通開戶
B.60000元活期存款
C.49000元活期取款
D.80000元定活兩便清戶