A.行內(nèi)匯劃
B.外幣匯票簽發(fā)
C.SWIFT匯出境外匯款
D.人民幣匯票簽發(fā)
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A.自動解付
B.后臺柜員手工帳戶解付
C.賬戶解付
D.現(xiàn)金解付
A.警告至解除勞動合同
B.警告至撤職
C.解除勞動合同
A.警告至解除勞動合同
B.記過至撤職
C.解除勞動合同
最新試題
對個人結(jié)匯和境內(nèi)個人購匯實行()管理。年度總額分別為每人每年等值()美元。年度總額內(nèi)的,憑()在()辦理。
下列屬于國際收支中經(jīng)常項目的有:()。
境內(nèi)個人在年度總額內(nèi)結(jié)匯,如由直系親屬代為辦理,需提供()。
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時,應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件,進行()并登記。
通過銀行柜臺()不納入個人結(jié)售匯系統(tǒng)。
各外匯指定銀行應(yīng)按照規(guī)定對個人外匯業(yè)務(wù)進行(),不得偽造、變造交易。
按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》,交易一方為()、單筆或者當(dāng)日累計等值1萬美元以上的(),金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。
關(guān)于個人結(jié)售匯業(yè)務(wù),以下哪種說法正確()。
對于匯發(fā)(2009)56號“二”(一)中“對于個人分拆結(jié)售匯特征明顯、銀行能夠確認為分拆結(jié)售匯行為的,應(yīng)不予辦理?!苯忉屖鞘裁??
目前以下柜臺交易可不錄入個人結(jié)售匯系統(tǒng)()。