A.省行
B.分行
C.總行
D.國外行
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C.省分行的SWIFTCODE代碼
D.國外行的SWIFTCODE代碼
A.行內(nèi)匯劃
B.外幣匯票簽發(fā)
C.SWIFT匯出境外匯款
D.人民幣匯票簽發(fā)
A.21176
B.55473
C.55114
D.29427
A.21176
B.27501
C.27502
D.20167
最新試題
記入國際收支的項目中屬于資本項目的是()。
凡列入美國OFAC等制裁名單的()以及被美國財政部認(rèn)定為主要洗錢涉嫌機(jī)構(gòu)的交易資金在經(jīng)過美國的銀行系統(tǒng)時將會被凍結(jié)或拒付。
境內(nèi)個人在年度總額內(nèi)結(jié)匯,如由直系親屬代為辦理,需提供()。
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時,應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件,進(jìn)行()并登記。
銀行的結(jié)售匯統(tǒng)計統(tǒng)計范圍為()。
根據(jù)《反洗錢法》,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度,客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)至少保存()年。
境內(nèi)個人自費(fèi)出境學(xué)習(xí)學(xué)費(fèi)或生活費(fèi)超過年度總額的購匯所需審核的資料有()。
境內(nèi)個人是指持有()、()、()的中國公民。
境外個人超過年度總額的結(jié)匯,正確的辦理手續(xù)是()。
對于匯發(fā)(2009)56號“二”(一)中“對于個人分拆結(jié)售匯特征明顯、銀行能夠確認(rèn)為分拆結(jié)售匯行為的,應(yīng)不予辦理?!苯忉屖鞘裁??