境內(nèi)個(gè)人在年度總額內(nèi)結(jié)匯，如由直系親屬代為辦理，需提供（）。

凡列入美國(guó)OFAC等制裁名單的（）以及被美國(guó)財(cái)政部認(rèn)定為主要洗錢涉嫌機(jī)構(gòu)的交易資金在經(jīng)過(guò)美國(guó)的銀行系統(tǒng)時(shí)將會(huì)被凍結(jié)或拒付。

按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，交易一方為（）、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上的（），金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告大額。

境外個(gè)人原兌換未用完人民幣的具體內(nèi)容是：（）。

記入國(guó)際收支的項(xiàng)目中屬于資本項(xiàng)目的是（）。

境內(nèi)個(gè)人是指持有（）、（）、（）的中國(guó)公民。

通過(guò)銀行柜臺(tái)（）不納入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)。

根據(jù)《反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度，客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（）年。

個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下外匯收支分為（）。

按照我國(guó)2008年頒布的《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》規(guī)定，下列屬于外匯范圍的是（）。