多項(xiàng)選擇題解付對(duì)公客戶(hù)貿(mào)易項(xiàng)下匯入?yún)R款,正確的選項(xiàng)有()。

A.使用國(guó)際匯入?yún)R款賬戶(hù)解付交易55067解付至8114待核查賬戶(hù)
B.通過(guò)55472交易,將收匯款從8114待核查賬戶(hù)中轉(zhuǎn)出,根據(jù)客戶(hù)要求辦理結(jié)匯或入現(xiàn)匯
C.通過(guò)55477交易,將收匯款從8114待核查賬戶(hù)中轉(zhuǎn)出,根據(jù)客戶(hù)要求辦理結(jié)匯或入現(xiàn)匯
D.待核查支出交易可以進(jìn)行入賬明細(xì)查詢(xún)、補(bǔ)打憑證、沖正、翻頁(yè)


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中國(guó)居民通過(guò)境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)與非中國(guó)居民進(jìn)行交易的,應(yīng)當(dāng)通過(guò)()向外匯局申報(bào)交易內(nèi)容。

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根據(jù)《反洗錢(qián)法》的規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)在與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶(hù)提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)要求客戶(hù)出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件,進(jìn)行()并登記。

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