境外個人超過年度總額的結匯，正確的辦理手續(xù)是（）。

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行（）并登記。

境內個人的年度結匯總額（）。

下列屬于國際收支中經(jīng)常項目的有：（）。

目前以下柜臺交易可不錄入個人結售匯系統(tǒng)（）。

《個人外匯管理辦法》規(guī)定，我國對個人結匯和境內個人購匯實行（）管理。

2007年2月1日起施行的《個人外匯管理辦法實施細則》中明確“不再區(qū)分現(xiàn)鈔和現(xiàn)匯賬戶，對個人非經(jīng)營性外匯收付統(tǒng)一通過（）進行管理?！?/p>

按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，交易一方為（）、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的（），金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。

銀行應通過外匯局指定的管理信息系統(tǒng)辦理個人購匯和結匯業(yè)務，真實、準確錄入相關信息，并將辦理個人業(yè)務的相關材料至少保存（）年備查。

凡列入美國OFAC等制裁名單的（）以及被美國財政部認定為主要洗錢涉嫌機構的交易資金在經(jīng)過美國的銀行系統(tǒng)時將會被凍結或拒付。