判斷題賬戶詳細(xì)資料查詢440本交易可查詢賬戶姓名、地址、開戶行、開戶柜員、賬戶狀態(tài)、余額、應(yīng)付利息、憑證類型、憑證狀態(tài)、憑證號碼、最后交易日期和最后八次進(jìn)行的交易明細(xì)等信息。
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關(guān)于個人結(jié)售匯業(yè)務(wù),以下哪種說法正確()。
題型:單項(xiàng)選擇題
境外個人購匯后無需向外匯局報備直接在銀行提取外幣現(xiàn)鈔的限額為()。
題型:單項(xiàng)選擇題
根據(jù)《反洗錢法》,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度,客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)至少保存()年。
題型:單項(xiàng)選擇題
對于匯發(fā)(2009)56號“二”(一)中“對于個人分拆結(jié)售匯特征明顯、銀行能夠確認(rèn)為分拆結(jié)售匯行為的,應(yīng)不予辦理?!苯忉屖鞘裁矗?/p>
題型:問答題
外管局結(jié)售匯系統(tǒng)錄入時對沒有身份證的境內(nèi)個人編碼方法。
題型:問答題
個人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下外匯收支分為()。
題型:單項(xiàng)選擇題
以下關(guān)于國際收支申報的說法中正確的有()。
題型:多項(xiàng)選擇題
按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》,交易一方為()、單筆或者當(dāng)日累計等值1萬美元以上的(),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。
題型:單項(xiàng)選擇題
境外個人超過年度總額的結(jié)匯,正確的辦理手續(xù)是()。
題型:單項(xiàng)選擇題
按照我國2008年頒布的《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》規(guī)定,下列屬于外匯范圍的是()。
題型:多項(xiàng)選擇題