A.領(lǐng)款
B.繳款
C.交款
D.收款
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A.21087
B.21187
C.27015
D.27115
A.柜員簽到
B.柜員強制簽退
C.修改柜員密碼
D.重置柜員密碼
A.客戶地址+證件類型+證件號碼
B.客戶名稱+證件類型+證件號碼
C.客戶名稱+法人+證件號碼
D.注冊資本+證件類型+證件號碼
最新試題
《個人外匯管理辦法》規(guī)定,我國對個人結(jié)匯和境內(nèi)個人購匯實行()管理。
外匯儲蓄賬戶的收支范圍為()、()的資金劃轉(zhuǎn)。
境內(nèi)個人是指持有()、()、()的中國公民。
通過銀行柜臺()不納入個人結(jié)售匯系統(tǒng)。
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務時,應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件,進行()并登記。
對于匯發(fā)(2009)56號“二”(一)中“對于個人分拆結(jié)售匯特征明顯、銀行能夠確認為分拆結(jié)售匯行為的,應不予辦理?!苯忉屖鞘裁??
凡列入美國OFAC等制裁名單的()以及被美國財政部認定為主要洗錢涉嫌機構(gòu)的交易資金在經(jīng)過美國的銀行系統(tǒng)時將會被凍結(jié)或拒付。
按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》,交易一方為()、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的(),金融機構(gòu)應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。
境外個人購匯后無需向外匯局報備直接在銀行提取外幣現(xiàn)鈔的限額為()。
關(guān)于個人結(jié)售匯業(yè)務,以下哪種說法正確()。